证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2021-042
江苏南大光电材料股份有限公司2020年度股东大会决议公告
特别提示：
1、 本次股东大会无否决议案的情况；
2、 本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形；
3、 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、 根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，上市公司回
购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。截至股权登记日，公司回购专用账户股份数量为 4,324,710 股，故本次股东大会有表决权总股数为402,566,135 股。
一、 会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会；
2、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
3、会议召开时间：
现场会议时间：2021年5月13日（星期四）14：00网络投票时间：2021年5月13日（星期四）
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月13日9：15—9：25、9:30—11:30、13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月13日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：苏州工业园区胜浦平胜路67号；
5、现场会议主持人：公司董事长冯剑松先生；
6、出席情况：
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表 23人，代表股份 133,656,856股，占公司有表决权股份总数的 33.2012%。其中，出席本次会议的中小股东（除董事、监事、高管外单独或合计持股5%以下的股东）及股东授权委托代表共 16人，代表股份18,150,800股，占公司有表决权股份总数的 4.5088%。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 10人，代表股份133,090,456股，占公司有表决权股份总数的33.0605%。
（3）网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东共 13人，代表股份566,400股，占公司有表决权股份总数的 0.1407%。
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体如下：
1、会议审议通过了《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》；
同意133,640,856股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9880%；反对15,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0112%；弃权1,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0007%。
其中，中小股东表决情况：同意18,134,800 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9118%；反对15,000股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0826%；弃权1,000股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0055%。
2、会议审议通过了《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》；
同意133,640,856股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9880%；反对15,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0112%；弃权1,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0007%。
其中，中小股东表决情况：同意18,134,800 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9118%；反对15,000股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0826%；弃权1,000股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0055%。
3、会议审议通过了《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》；
同意133,640,856股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9880%；反对16,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0120%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意18,134,800股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9118%；反对16,000股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0882%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0%。
4、会议审议通过了《关于<2020年度财务决算报告>的议案》；
同意133,641,856股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9888%；反对15,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0112%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意18,135,800股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9174%；反对15,000股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0826%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
5、会议审议通过了《关于2020年度权益分派方案的议案》；
同意133,640,856股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9880%；反对16,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0120%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意18,134,800股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9118%；反对16,000股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0882%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
6、会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
同意133,641,856股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9888%；反对15,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0112%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意18,135,800股，占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的99.9174%；反对15,000股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0826%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
7、会议审议通过了《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》；同意133,640,856股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9880%；反对16,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0120%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。其中，中小股东表决情况：同意18,134,800股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9118%；反对16,000股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0882%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
8、会议审议通过了《关于董事2021年度薪酬方案的议案》；
同意133,630,856股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9805%；反对26,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0195%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意18,124,800股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8568%；反对26,000股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1432%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
9、会议审议通过了《关于监事2021年度薪酬方案的议案》。
同意133,630,856股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9805%；反对26,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0195%；弃权0股，占出席本
次会议有效表决权股份总数的0%。其中，中小股东表决情况：同意18,124,800股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8568%；反对26,000股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1432%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京国枫律师事务所指派的两位律师郭昕、张福兰进行现场见证并对本次股东大会出具了法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格以及本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《江苏南大光电材料股份有限公司2020年度股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于江苏南大光电材料股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏南大光电材料股份有限公司
董事会
2021年5月13日