证券代码：300338 证券简称：开元教育 公告编号：2021-037
开元教育科技集团股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议召开情况
开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“开元教育”）第四届监事会第四次会议于2020年4月13日以电子邮件和微信的方式发出会议通知，会议于2020年4月23日上午14:30以现场与通讯表决相结合的会议方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3人。本次会议由余文凤女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
1、 审议通过《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，依法参加了董事会会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。
《2020年度监事会工作报告》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
2、 审议通过《关于公司<2020年年度报告>全文及摘要的议案》
经审核，与会监事一致认为：董事会编制和审核的公司2020年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合相关法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。《2020年年度报告全文》及《2020年年度报告摘要》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
3、 审议通过《关于公司2020年年度利润分配方案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司合并利润表中归属于上市公司股东的净利润为-765,718,840.33元，2020年度公司母公司利润表中净利润为-994,514,556.03元。公司2020年度末合并报表未分配利润为-977,311,850.89元，2020年度末母公司未分配利润为-925,745,888.10元。经公司控股股东提议，公司2020年度拟不分红、不转增、不送股。经审议，监事会认为，公司利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相 关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，同意本次不进行利润分配的预案，并同意将该预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。《关于2020年度利润分配方案的公告》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本项议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
4、 审议通过《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
监事会认为：公司《2020年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2020年财务状况、经营成果、以及现金流量等相关情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，决算报告真实合理。
《2020年度财务决算报告》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
5、 审议通过《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》
经审核，监事会认为：鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备较好的
服务意识、职业操守和履职能力，同意续聘该所为公司2021年度的审计机构。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
6、 审议通过《关于公司<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》经审核，监事会认为：公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合现代管理要求的内部组织结构，也适合目前公司生产经营实际情况需要。公司董事会《2020年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司需不断深化管理，进一步完善内部控制制度，使之适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
7、 审议通过《关于2021年度公司监事薪酬的议案》
2021年度公司监事薪酬方案为：监事在公司及子公司有行政职务的，报酬按其行政职务领取，不再单独领取监事职务薪酬；监事在公司及子公司没有行政职务的，任职期间每月发放3000元的职务津贴。监事薪酬为税前薪酬，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。公司监事因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计发。经审核，监事会认为：2021年度监事薪酬方案使监事责权利统一，有利于进一步调动监事工作的积极性，认真履行工作职责，推动公司快速发展。同意2021年公司监事的薪酬方案。表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
8、 审议通过《关于公司2020年度财务审计报告的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《开元教育科技集团股份有限公司2020年度审计报告》（天健审[2021] 2-251号），内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
9、 审议通过《关于2020年度计提资产减值准备、信用减值准备及坏账核销、资产报废的议案》经审核，公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提信用减值损失、坏账核销及资产报废，符合公司实际情况，本次计提信用减值损失、坏账核销及资产报废，能更公允的反映 2020年度公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司监事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次计提信用减值损失、坏账核销及资产报废。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。《关于2020年度计提资产减值准备、信用减值准备及坏账核销、资产报废的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站10、 审议通过《关于公司2021年度日常关联交易额度的议案》经核查，监事会认为：公司本次关于2021年度日常关联交易额度事项是基于公司正常的业务往来，交易价格公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的情形。公司全体监事一致同意公司本次关联交易事项。表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
11、 审议通过《关于2020年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项审核报告的议案》公司全体监事一致同意公司《关于2020年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项审核报告的议案》。
具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于2020年年度开元教育非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
12、 审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》
本次公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则而作出的, 符合相关法律、法规及监管规则的要求,符合公司资产实际情况，计提减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。本次计提商誉减值准备的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 监事会同意本次计提商誉减值准备，并同意提交公司股东大会审议表决。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
13、 审议通过《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》
本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变更后的会计政策更能准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东合法权益的情况，同意公司本次会计政策变更。表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
14、 审议通过《关于<公司2021年第一季度报告>的议案》
全体监事经审议，一致认为：公司2021年度第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。全体监事经审议，一致通过《2021年第一季度报告》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
三、 备查文件
公司第四届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
开元教育科技集团股份有限公司监事会
2021年4月24日