证券代码：300338 证券简称：开元教育 公告编号：2024-041
开元教育科技集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议决定于2024年5月21日下午15:30在湖南省长沙市开福区月湖街道匍园路20号聚恒科技园3栋7楼会议室召开2023年年度股东大会。现就会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2023年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。经2024年4月29日召开的公司第五届董事会第二次会议审议通过，同意召开公司2023年年度股东大会（董事会决议公告已于2024年4月30日在巨潮资讯网上披露）。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律法规、《深交所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2024年5月21日下午15:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月21日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年5月21日上午9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决（包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席）结合网络投票。
6、股权登记日：2024年5月16日（星期四）。
7、出席对象
①截至2024年5月16日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；
②本公司董事、监事及高级管理人员；
③本公司聘请的律师。
8、会议召开地点：湖南省长沙市开福区月湖街道匍园路20号聚恒科技园3栋7楼会议室。
二、会议审议事项
1、提案名称
本次股东大会提案编码如下表所示，请股东按照提案编码所示，进行投票表决。
| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于公司<2023年年度报告>全文及摘要的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于2024年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于2024年度公司监事薪酬的议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于公司2023年度财务审计报告的议案》 | √ |
| 11.00 | 《关于计提商誉减值准备的议案》 | √ |
| 12.00 | 《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信的议案》 | √ |
| 13.00 | 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 | √ |
| 14.00 | 《关于变更公司注册资本、注册地址、修订<公司章程>及公司治理相关制度的议案》 | √ |
| 14.01 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ |
| 14.02 | 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 | √ |
| 14.03 | 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 | √ |
| 14.04 | 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | √ |
| 14.05 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | √ |
| 14.06 | 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 | √ |
| 14.07 | 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 | √ |
| 14.08 | 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》 | √ |
| 14.09 | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | √ |
| 14.10 | 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 | √ |
| 14.11 | 《关于制定<会计师事务所聘任制度>的议案》 | √ |
| 15.00 | 《关于关联方向公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》 | √ |
| 16.00 | 《关于公司接受关联方财务资助展期暨关联交易的议案》 | √ |
2、相关事项说明
（1）议案1.00、议案3.00-议案8.00、议案10.00-议案14.00（14.01-14.11）、议案15.00、议案16.00已经公司第五届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网发布的《第五届董事会第二次会议决议公告》、《2023年度董事会工作报告》、《2023年年度报告》、《关于续聘2024年度审计机构的公告》、《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信的公告》、《关于计提商誉减值准备的公告》、《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》、《关于关联方向公司提供财务资助展期暨关联交易的公告》、《关于公司接受关联方财务资助展期暨关联交易的公告》，关联股东需回避表决。
（2）议案2.00、议案9.00的相关内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网披露的《第五届监事会第二次会议决议公告》、《2023年度监事会工作报告》。
（3）议案14中11个子议案需逐项表决，议案14.00、议案14.01、议案
14.04-14.06需以特别决议通过。
（3）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记（须在2024年5月16日17:00前送达或传真至公司；来信请寄：湖南省长沙市开福区月湖街道匍园路20号聚恒科技园3栋7楼。邮编：410005，电话：0731-84874926，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
2、登记时间：2024年5月21日（上午9:00—11:30，下午14:00—15:00）
3、登记地点：湖南省长沙市开福区月湖街道匍园路20号聚恒科技园3栋7楼会议室
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；出席会议者食宿费、交通费自理。
四、参与网络投票的具体操作流程：
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。
五、联系方式
联系人：刘嘉欣
联系电话：0731-84874926
邮编：410005
传真：0731-84874926
地址：湖南省长沙市开福区月湖街道匍园路20号聚恒科技园3栋7楼会议室。
六、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议；
2、第五届监事会第二次会议决议。
特此通知。
开元教育科技集团股份有限公司董事会
2024年4月30日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：
1、网络投票的程序
（1）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350338”，投票简称为“开元投票”。
（2）填报表决意见。
本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
（3）计票规则
在计票时，同一表决只能选择现场投票、网络投票、交易系统投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，将以第一次有效投票结果为准进行统计。
2、通过深交所交易系统投票的程序
（1）投票时间：2024年5月21日的交易时间，即上午9:15-9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3、通过深交所互联网投票系统投票的程序
(1)投票时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月21日9:15至15:00期间的任意时间。
(2)股东获取身份认证的具体流程
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
②股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：参会股东登记表 (参加会议回执)
参会股东登记表(参加会议回执)截至2024年5月16日，我单位（个人）持有开元教育科技集团股份有限公司股票，具体如下表，拟参加公司2023年年度股东大会。
| 股东姓名或名称 | 身份证号码/营业执照注册登记号 | ||
| 股东账户卡号 | 持股数量 | ||
| 联系电话 | 联系地址 | ||
| 电子邮箱 | 传真号 | ||
| 是否本人参会 | 备注 |
股东签名或盖章：
日期：
参会股东登记表复印或按以上格式自制均有效。
附件三：授权委托书
授权委托书兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席开元教育科技集团股份有限公司2023年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | ||
| 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》 | √ | |||
| 2.00 | 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》 | √ | |||
| 3.00 | 《关于公司<2023年年度报告>全文及摘要的议案》 | √ | |||
| 4.00 | 《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》 | √ | |||
| 5.00 | 《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》 | √ | |||
| 6.00 | 《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》 | √ | |||
| 7.00 | 《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》 | √ | |||
| 8.00 | 《关于2024年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》 | √ | |||
| 9.00 | 《关于2024年度公司监事薪酬的议案》 | √ | |||
| 10.00 | 《关于公司2023年度财务审计报告的议案》 | √ | |||
| 11.00 | 《关于计提商誉减值准备的议案》 | √ | |||
| 12.00 | 《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信的议案》 | √ | |||
| 13.00 | 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 | √ | |||
| 14.00 | 《关于变更公司注册资本、注册地址、修订<公司章程>及公司治理相关制度的议案》 | √ | |||
| 14.01 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ | |||
| 14.02 | 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 | √ | |||
| 14.03 | 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 | √ | |||
| 14.04 | 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | √ | |||
| 14.05 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | √ | |||
| 14.06 | 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 | √ | |||
| 14.07 | 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 | √ | |||
| 14.08 | 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》 | √ | |||
| 14.09 | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | √ | |||
| 14.10 | 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 | √ | |||
| 14.11 | 《关于制定<会计师事务所聘任制度>的议案》 | √ | |||
| 15.00 | 《关于关联方向公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》 | √ | |||
| 16.00 | 《关于公司接受关联方财务资助展期暨关联交易的议案》 | √ |
说明：
1、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
2、授权委托书对上述事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东账号： 持股数量：
委托人签名（或盖章）：
受托人姓名（签名）： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日授权委托书复印或按以上格式自制均有效。