华灿光电股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
华灿光电股份有限公司
2015 年第三季度报告
股票代码：300323
公告编号：2015-073
2015 年 10 月
华灿光电股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘榕、主管会计工作负责人韩继东及会计机构负责人(会计主管人员)宋超声明：保证季度
报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,450,830,024.79 3,778,558,632.52 17.78%
归属于上市公司普通股股东的股
1,773,727,131.66 1,768,151,653.33 0.32%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
2.6277 3.9292 -33.12%
股净资产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业总收入（元） 264,695,030.10 22.78% 698,930,278.26 34.41%
归属于上市公司普通股股东的净
-3,635,143.13 -111.85% 8,934,393.53 -88.06%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -98,777,145.17 -1,436.59%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- -0.1463 -992.30%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） -0.0054 -111.87% 0.0132 -88.10%
稀释每股收益（元/股） -0.0054 -111.87% 0.0132 -88.10%
加权平均净资产收益率 -0.21% -1.98% 0.50% -3.86%
扣除非经常性损益后的加权平均
-3.57% -4.40% -3.43% -4.14%
净资产收益率
注：2014 年 12 月 31 日公司股本数量为 450,000,000 股，2015 年 6 月 4 日资本公积每 10 股转增 5 股，每股收益按照新股本
675,000,000 股计算，上年同期的每股收益按调整后的股份重新计算列报，每股净资产、每股经营活动产生的现金流量未进
行调整列报。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -63,519.80
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 89,010,338.78
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一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 412,795.13
减：所得税影响额 19,691,551.56
合计 69,668,062.55 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、产品市场价格非理性竞争导致盈利能力下降的风险
公司所处的LED芯片行业过去一段时间由于新增的大规模投资产能释放导致大幅的价格下跌，虽然目前跌幅趋稳，但是
为了争夺市场的主导权，短期内再次出现市场价格非理性竞争状态还是无法完全避免的，因此，公司还将面临着产品价格持
续下降导致的盈利能力下降的风险。
2、产品质量风险
LED芯片质量对下游封装环节或终端产品的质量有较大的影响，客户对LED芯片的一致性、稳定性、光衰等指标有较高
的要求。若芯片在上述指标中出现任一问题，均有可能对质量产生较大的不利影响，由此可能导致下游客户的索赔，承担远
高于销售芯片价值的赔偿。
3、知识产权诉讼的风险
随着公司规模的快速成长，特别是国际业务的拓展，未来公司与竞争对手在知识产权方面发生冲突的风险增大。这将影
响公司产品在国际市场的推广速度。
4、应收账款的风险
随着公司销售规模的继续扩大，公司应收账款数额的不断增加和客户结构及账龄结构的改变，如账龄较长的应收账款增
大，则可能使公司资金周转速度与运营效率降低，存在流动性风险或坏账风险。
5、技术持续创新风险
LED技术创新活跃，新材料、新工艺不断涌现，发光效率不断提高，产品技术升级较快。不断更新的技术升级和新技
术的出现也给LED外延和芯片厂商的技术创新能力提出了更高的要求。如果未来产品研发工作跟不上行业技术发展的步伐，
本公司的竞争力将可能下降。
6、规模扩张带来的管理风险
公司的资产规模、人员规模、业务规模不断扩大，对公司的管理提出了更高的要求，近几年公司逐步优化公司治理，持
续引进人才，努力建立有效的考核激励机制和严格的内控体系，不断加强人员培训力度，但公司经营规模增长迅速，仍存在
高速成长带来的管理风险。
7、汇率变动带来的财务风险
受国家经济形势的影响，外汇汇率会不断发生变化，对公司汇兑损益的管理提出更高的要求。公司签订了较长期限的美
元借款，随着外汇汇率的变动，公司可能存在较大金额的汇兑损失风险。
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 22,261
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
JING TIAN
CAPITAL I, 境外法人 16.80% 113,400,000
LIMITED
上海灿融创业投资有 境内非国有法
15.08% 101,756,250 冻结 5,410,362
限公司 人
浙江华迅投资有限公 境内非国有法
14.89% 100,490,625 质押 48,242,500
司 人
义乌天福华能投资管 境内非国有法
4.28% 28,856,250
理有限公司 人
上海国富永钦投资合 境内非国有法
3.45% 23,296,494 质押 5,366,249
伙企业（有限合伙） 人
石河子友生股权投资 境内非国有法
3.38% 22,781,250
有限公司 人
华臻有限公司 境外法人 3.01% 20,309,154
JING TIAN
CAPITAL II, 境外法人 1.37% 9,264,375
LIMITED
全国社保基金一零八
其他 1.33% 8,999,856
组合
蔡辉庭 境内自然人 1.19% 8,014,897
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
JING TIAN CAPITAL I, LIMITED 113,400,000 人民币普通股 113,400,000
上海灿融创业投资有限公司 101,756,250 人民币普通股 101,756,250
浙江华迅投资有限公司 100,490,625 人民币普通股 100,490,625
义乌天福华能投资管理有限公司 28,856,250 人民币普通股 28,856,250
上海国富永钦投资合伙企业（有限合
23,296,494 人民币普通股 23,296,494
伙）
石河子友生股权投资有限公司 22,781,250 人民币普通股 22,781,250
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华臻有限公司 20,309,154 人民币普通股 20,309,154
JING TIAN CAPITAL II, LIMITED 9,264,375 人民币普通股 9,264,375
全国社保基金一零八组合 8,999,856 人民币普通股 8,999,856
蔡辉庭 8,014,897 人民币普通股 8,014,897
上述股东中天福华能为上海灿融的全资子公司。Jing Tian Capital I, Limited 和 Jing
Tian Capital II, Limited 系 IDG-Accel 基金为投资华灿光电股份有限公司所专门设立
上述股东关联关系或一致行动的说明 的公司。浙江华迅的董事长周福云同时也担任天福华能的执行董事、总经理。除上
述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行为人。
参与融资融券业务股东情况说明（如
不适用
有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
Jing Tian Capital
75,600,000 113,400,000 37,800,000 0 上市承诺锁定 2015 年 8 月 19 日
I,Limited
上海灿融创业投
67,837,500 101,756,250 33,918,750 0 上市承诺锁定 2015 年 8 月 19 日
资有限公司
浙江华迅投资有
66,993,750 100,490,625 33,496,875 0 上市承诺锁定 2015 年 8 月 19 日
限公司
义乌天福华能投
19,237,500 28,856,250 9,618,750 0 上市承诺锁定 2015 年 8 月 19 日
资管理有限公司
石河子友生股权
15,187,500 22,781,250 7,593,750 0 上市承诺锁定 2015 年 8 月 19 日
投资有限公司
Jing Tian Capital
6,176,250 9,264,375 3,088,125 0 上市承诺锁定 2015 年 8 月 19 日
II,Limited
合计 251,032,500 376,548,750 125,516,250 0 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金比期初增加 76.28%，主要是借款报告期末集中上账增加所致。
2、应收票据比期初增加 74.08%，主要是销售收入增加，销售回款增加及资金筹措所致。
3、应收账款比期初增加 43.65%，主要是销售收入增加，客户应收账款规模相应增加所致。
4、预付款项比期初增加 371.06%，主要是本期采购原材料和购置设备预付款增加所致。
5、其他应收款比期初增加 231.11%，主要是苏州子公司政府补贴款尚未收到所致。
6、在建工程比期初减少 37.35%，主要是苏州子公司一期项目投产，在建工程转固所致。
7、开发支出比期初增加 386.24%，主要是本期研发投入增加所致。
8、短期借款比期初增加 203.33%，主要是借款增加所致。
9、应付票据比期初增加 76.07%，主要是增加了银行承兑汇票支付原材料款所致。
10、预收账款比期初增加 105.49%，主要是个别客户结算方式采用预收款所致。
11、应交税费比期初增加 398.33%，主要是本期期末待抵扣进项税转列其他流动资产所致。
12、应付利息比期初增加 116.13%，主要是借款增加所致。
13、一年内到期的非流动负债比期初增加 121.94%，主要是报告期内长期借款及长期应付款重分类所致。
14、其他流动负债比期初减少 100%，主要是报告期内国内信用证到期承兑所致。
15、长期应付款比期初减少 42.76%，主要是偿还部分融资租赁款所致。
16、递延收益比期初增加 42.30%，主要是报告期内苏州子公司收到张家港设备补贴所致。
17、股本比期初增加 50%，主要是本期实施 2014 年权益分派方案所致。
18、营业收入比上年同期增加 34.41%，主要是产能和销售数量增加所致。
19、营业成本比上年同期增加 43.16%，主要是营业收入增加引起营业成本增加所致。
20、营业税金及附加比上年同期增加 428.46%，主要是营业收入增加引起税金增加所致。
21、管理费用比上年同期增加 51.03%，主要是报告期内职工薪酬、研发费用增加所致。
22、财务费用比上年同期增加 103.92%，主要是报告期内利息支出及汇兑损失增加所致。
23、资产减值损失比上年同期增加 36.70%，主要是销售增加导致应收账款增加，计提减值准备增加所致。
24、营业外支出比上年同期减少 31.71%，主要是报告期内设备处置减少所致。
25、所得税费用比上年同期增加 40.20%，主要是苏州子公司应交所得税增加所致。
26、经营活动产生的现金流量净额为-9,877.71 万元，比上年同期减少 1,436.59%，主要是报告期内产能增加，购买商品
支付的现金及支付给职工的现金增加所致。
27、投资活动产生的现金流量净额为-18,785.78 万元，比上年同期增加 54.19%，主要是本期支付的设备购置款较上年同
期减少所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
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报告期内公司的业务收入主要来自于 LED 芯片的收入，收入的增长主要来源于产能的进一步释放和产品性能品质的持
续提升带来销售数量与销售金额的增加，公司本报告期内营业收入为 69,893.03 万元，与上年同期相比增加 34.41%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司研发费用支出 7,856.36 万元，占营业收入的 11.24%。目前公司研究阶段和开发阶段的研发项目共 18 个，
所有项目进展顺利，为公司未来的发展提供必要的产品技术储备。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内因公司按照生产的需求进行采购的材料发生变化而使供应商名单排名出现变化，除此之外未发生供应商的重大
变化及其他影响公司采购或公司正常经营的重大事项。
2015年前三季度，公司前五大供应商均为大宗材料供应商，共向其采购20,260.78万元，占采购总额的58.66%。报告期
内，公司前五名供应商新增了两家，主要为报告期内增加主要原材料衬底片、气体供应商所致。报告期内为了稳定供应链，
开发了更多的合格供应商，适当降低了采购集中度，有利于提高采购议价能力。
因此，从总体上看，前五大供应商的变化情况对公司未来经营不构成重大影响，不存在采购依赖单个供应商的情况。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响。
√ 适用 □ 不适用
由于公司客户群体广泛且公司产品为按客户的需求生产产品，客户群体数量较多，对产品需求的时间各不相同，因而出
现不同报告期内前五名客户的排名变化，但公司客户仍然集中在LED 产业领域，客户群体性质、行业范围未发生重大变化。
2015年前三季度，公司向前五大客户销售32,549.48万元，占销售总额的46.57%。客户前五名较去年同比新增了两个客
户，主要是公司开拓市场，销售数量及销售收入稳定增长所致。上述前五名客户的变化不会对公司未来经营造成影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2015年前三季度，公司管理层坚持贯彻实施年度经营计划，积极应对各类工作挑战，由于产能的进一步释放和产品性能
品质的持续提升，LED芯片销售数量与销售收入超过去年同期，前三季度营业收入同比增长34.41%，营业成本同比增加
43.16%。虽然公司的产能、销售规模及销售收入都已经显著提升，单位成本降幅提前实现年度指标，但是报告期市场竞争
不断加剧，单位售价大幅下跌，毛利率水平较去年同期显著下滑，公司新增规模效益被严重抵消。此外，公司美元贷款余额
较大，受第三季度人民币兑美元汇率剧烈波动的影响，公司美元贷款的账面汇兑浮亏大幅度增加。综合以上两方面的原因，
报告期内公司业绩与去年同期相比有较大幅度的下降。
2015年前三季度工作重点具体如下：
1）继续强化研发投入和管理，提升产品性能至国际先进水平，公司的重大研发项目取得显著进展，市场上率先推出“小
间距专业显示屏芯片”、“高亮度红光芯片”等一系列新产品，同时做好产品的知识产权保护工作。报告期内，公司研发项目
立项 18 个，投入研发费用 7,856.36 万元，占营业收入的 11.24%。
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2）推动苏州子公司的生产线建设，二期红黄光项目产能逐步释放，实现显示屏市场全彩配套销售，产品性能达到国内
先进水平，进一步巩固了公司在显示屏市场的优势地位。同时，随着苏州子公司三期项目已逐步释放部分产能，苏州厂已经
成为在国际范围内规模和技术都处于领先地位的4英寸LED芯片生产厂。
3）公司积极扎实推行年度计划的各类成本节约专项，为公司应对市场价格竞争提供的重要支撑。特别是充分论证了对
母公司武汉厂进行技术改造升级的可行性。为下一步生产提质增效奠定了基础。
4）积极寻找战略扩张发展的机会，并购上游蓝宝石供应商云南蓝晶科技股份有限公司是在公司外延生产产业链发展的
同时拓展新市场领域的重大部署。未来一段时期是行业竞争最为激烈的发展关键期，公司将积极寻求各种实现健康发展的战
略扩张机遇，为进一步提高公司在全球行业中的地位提供基础保障。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、产品市场价格非理性竞争导致盈利能力下降的风险
公司所处的LED芯片行业过去一段时间由于新增的大规模投资产能释放导致大幅的价格下跌，虽然目前跌幅趋稳，但是
为了争夺市场的主导权，短期内再次出现市场价格非理性竞争状态还是无法完全避免的，因此，公司还将面临着产品价格持
续下降导致的盈利能力下降的风险。
对策：通过扩增生产规模，产品销售分部在多个细分市场，减少在单一市场受到全面价格下跌的冲击风险。同时，扩大
显示屏市场的现有的优势地位，通过引领产品的更新换代步伐避免与竞争对手发生简单的价格竞争。此外，在白光产品领域，
通过提升研发水平，使更多产品进入国际主流市场，避免与国内竞争对手发生恶性价格竞争。
2、产品质量风险
LED芯片质量对下游封装环节或终端产品的质量有较大的影响，客户对LED芯片的一致性、稳定性、光衰等指标有较高
的要求。若芯片在上述指标中出现任一问题，均有可能对质量产生较大的不利影响，由此可能导致下游客户的索赔，承担远
高于销售芯片价值的赔偿。
对策：不断加强品质管理能力和效率，完善品质保障体系建设和具体措施有效落实工作，加大持续改进项目的推广力度，
从工艺研发改善、质量改善、系统改善、效率提升、节约成本、其他辅助等方面，培养公司员工持续改善的习惯，创造经验
学习及分享的氛围，促进资源的有效运用。
3、知识产权诉讼的风险
随着公司规模的快速成长，特别是国际业务的拓展，未来公司与竞争对手在知识产权方面发生冲突的风险增大。这将影
响公司产品在国际市场的推广速度。
对策：进一步强化自主知识产权的申请和保护工作，同时拓宽与国际同行的技术交流与合作的渠道，寻求建立互利共赢
的合作关系。
4、应收账款的风险
随着公司销售规模的继续扩大，公司应收账款数额的不断增加和客户结构及账龄结构的改变，如账龄较长的应收账款增
大，则可能使公司资金周转速度与运营效率降低，存在流动性风险或坏账风险。
对策：公司将紧密关注外部环境变化趋势，做好相关决策工作，加强客户信用和财务风险评估，加大应收账款控制力度，
保障资产安全。
5、技术持续创新风险
LED技术创新活跃，新材料、新工艺不断涌现，发光效率不断提高，产品技术升级较快。不断更新的技术升级和新技
术的出现也给LED外延和芯片厂商的技术创新能力提出了更高的要求。如果未来产品研发工作跟不上行业技术发展的步伐，
本公司的竞争力将可能下降。
对策：公司将加强研发体系的建设和核心研发人才的招募力度，不断提升研发工作效率。
6、规模扩张带来的管理风险
公司的资产规模、人员规模、业务规模不断扩大，对公司的管理提出了更高的要求，近几年公司逐步优化公司治理，持
续引进人才，努力建立有效的考核激励机制和严格的内控体系，不断加强人员培训力度，但公司经营规模增长迅速，仍存在
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高速成长带来的管理风险。
对策：公司在已有的信息化管理平台上，进一步强化公司管理及内控制度的执行，不断改善组织架构，顺应市场的需要，
优化业务和管理流程。
7、汇率变动带来的财务风险
受国家经济形势的影响，外汇汇率会不断发生变化，对公司汇兑损益的管理提出更高的要求。公司签订了较长期限的美
元借款。随着外汇汇率的变动，公司可能存在较大金额的汇兑损失风险。
对策：公司会密切关注外汇汇率的变动，增加融资工具及融资品种，以减少汇率波动的影响。公司如增加新的融资工具
及融资品种将报经董事会审议批准。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 92,255.69
本季度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 30,000
已累计投入募集资金总额 90,479.63
累计变更用途的募集资金总额比例 32.52%
项目达 项目可
是否已 截至期 截止报告 是否
募集资金 调整后 本报告 截至期末 到预定 本报告 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末投资 期末累计 达到
承诺投资 投资总 期投入 累计投入 可使用 期实现 否发生
募资金投向 目(含部 进度(3) 实现的效 预计
总额 额(1) 金额 金额(2) 状态日 的效益 重大变
分变更) ＝(2)/(1) 益 效益
期 化
承诺投资项目
2013 年
第三期 LED 外延芯
是 90,000 60,000 40.70 60,419.34 100.70% 12 月 31 1,686.33 8,314.54 否 否
片建设项目
日
华灿光电（苏州）有 2014 年
限公司 LED 外延芯 是 30,000 30,060.29 100.20% 12 月 31 2,148.59 1,163.45 否 否
片建设一期项目 日
承诺投资项目小计 -- 90,000 90,000 40.70 90,479.63 -- -- 3,834.92 9,477.99 -- --
超募资金投向
补充流动资金（如
-- 2,255.69 2,255.69 2,255.69 -- -- -- -- --
有）
超募资金投向小计 -- 2,255.69 2,255.69 2,255.69 -- -- -- --
合计 -- 92,255.69 92,255.69 40.70 92,735.32 -- -- 3,834.92 9,477.99 -- --
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1、公司三期项目已建成投产，三期项目效益未达预期，主要是三季度芯片价格下降幅度较大导致。未来，
公司将利用改造升级降低成本，提升该项目效益。
2、苏州子公司一期项目已逐步产生效益，项目效益未达预期的主要原因：一方面三季度芯片价格下降导致，
未达到计划进度或 另一方面是项目可行性研报告是按照编写当时（2012 年）的市场价格确定，2013、2014 年由于市场竞争加
预计收益的情况和 剧，价格大幅下降，目前价格仅为可研报告价格的三成。虽然公司采取了各种降低成本的措施，但是成本
原因（分具体项目） 下降幅度仍不及价格的下降幅度大，导致盈利未达预期。但是，从产能及销售规模来看，苏州子公司一期
项目效益是达到并超过预期的。另一方面，从社会宏观来看，LED 芯片产品价格下降促进了 LED 终端产
品的性价比大幅提升，让越来越多的消费者接受和使用 LED 产品。未来，公司将会优化生产工艺，加大研
发投入，不断开拓新产品，进一步降低生产成本，提升该项目效益。
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
适用
公司本次实际募集资金净额为人民币 922,556,898.33 元，超募资金为 22,556,898.33 元。2012 年 6 月 1 日，
超募资金的金额、用
公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，决定将超募资
途及使用进展情况
金 22,556,898.33 元全部用于永久补充流动资金。独立董事、监事会及保荐机构均发表了同意意见。2012
年 6 月，公司从募集资金账户支取人民币 22,556,898.33 元用于永久补充流动资金。
募集资金投资项目
不适用
实施地点变更情况
适用
以前年度发生
募集资金投资项目 2012 年 9 月 11 日，公司召开 2012 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于设立全资子公司和部分变更
实施方式调整情况 募投项目的议案》，同意部分变更募集资金投资项目，以原募投项目中的 3 亿元在苏州设立全资子公司华灿
光电（苏州）有限公司，实施新增募投项目“华灿光电（苏州）有限公司 LED 外延芯片建设一期项目”。公
司原有募集资金投资项目继续进行，新增
