证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-026
华灿光电股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次年度股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
2、本次年度股东大会无否决议案的情形。
一、会议召开情况
（一）召集人：公司董事会。
（二）召开时间：2024年4月26日（星期五）14时30分开始。
（1）现场会议时间：2024年4月26日（星期五）14时30分开始。
（2）网络投票时间：2024年4月26日，其中：
A 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月26日上午9:15~9:25,9:30~11:30,下午13:00~15:00；
B 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年4月26日上午9:15至2024年4月26日下午15:00的任意时间。
（三）现场会议召开地点：浙江省金华市义乌市苏溪镇苏福路233号京东方华灿光电（浙江）有限公司科研楼二楼8号会议室。
（四）会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（五）现场会议主持人：本次年度股东大会由董事长张兆洪先生主持。
（六）合法有效性：本次年度股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，会
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
议合法有效。
二、会议出席情况
参加本次年度股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共19人，代表有表决权股份803,250,010股，占公司有表决权股份总数的49.6846%。
其中：出席现场投票的股东及股东授权代表3人，代表有表决权股份428,888,426股，占公司有表决权股份总数的26.5287%。
通过网络投票的股东16人，代表有表决权股份374,361,584股，占公司有表决权股份总数的23.1559%。
出席本次年度股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权代表（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及授权代表以外）共计16人，代表有表决权股份65,954,816股，占公司有表决权股份总数4.0796%。
公司全体董事、监事、高级管理人员通过现场和线上会议方式出席或列席了本次年度股东大会；公司董事会聘请的国浩律师（上海）事务所见证律师对本次年度股东大会进行见证并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次年度股东大会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。
经与会股东认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》
表决结果：同意802,813,510股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9457%；反对436,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0543%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决结果：同意65,518,316股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.3382%；反对436,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.6618%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
2、审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
0.0543%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决结果：同意65,518,316股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.3382%；反对436,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.6618%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
3、审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意802,813,510股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9457%；反对436,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0543%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决结果：同意65,518,316股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.3382%；反对436,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.6618%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
4、审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意802,813,510股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9457%；反对436,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0543%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决结果：同意65,518,316股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.3382%；反对436,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.6618%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
5、审议通过《关于公司<2023年度利润分配的预案>的议案》
表决结果：同意802,813,510股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9457%；反对436,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0543%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决结果：同意65,518,316股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.3382%；反对436,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.6618%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
6、审议通过《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》
0.0543%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决结果：同意65,518,316股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.3382%；反对436,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.6618%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
7、审议通过《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》
表决结果：同意797,993,510股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.3456%；反对5,256,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.6544%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决结果：同意60,698,316股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份92.0302%；反对5,256,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的7.9699%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
8、审议通过《关于公司与珠海华发集团财务有限公司签订<金融服务协议之终止协议>暨关联交易的议案》
表决结果：同意494,406,642股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9118%；反对436,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0882%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决结果：同意65,518,316股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.3382%；反对436,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.6618%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
本议案涉及关联交易，关联股东珠海华发科技产业集团有限公司（代表股份308,406,868股）已回避表决，其所代表的股份不计入本议案出席股东大会有表决权的股份总数。
9、审议通过《关于2024年度公司及子公司向相关银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》
表决结果：同意793,986,160股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.8467%；反对4,443,850股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.5532%；弃权4,820,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.6001%。
中小股东总表决结果：同意56,690,966股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份85.9542%；反对4,443,850股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的6.7377%；弃权4,820,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
7.3080%。
10、审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事候选人及董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：同意793,925,460股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.8391%；反对4,504,550股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.5608%；弃权4,820,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.6001%。
中小股东总表决结果：同意56,630,266股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份85.8622%；反对4,504,550股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的6.8298%；弃权4,820,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
7.3080%。
表决结果：当选。
11、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决结果：同意798,745,460股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.4392%；反对4,504,550股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.5608%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决结果：同意61,450,266股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份93.1702%；反对4,504,550股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的6.8298%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所指派见证律师苗晨、郭子聪出席了本次年度股东大会，进行见证并出具法律意见书，公司本次股东大会的召集、召开程序及表决方
式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、华灿光电股份有限公司2023年年度股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于华灿光电股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会
二零二四年四月二十六日