中际旭创股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告
中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度经全资子公司苏州旭创科技有限公司向母公司分配利润140,000,000.00元后，公司产生归属于母公司所有者的净利润95,639,952.01元，根据《公司法》和《公司章程》规定，按照母公司2020年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金9,563,995.20元，加上年初未分配利润61,274,370.40元，扣除于2020年派发的2019年度现金股利59,905,868.51元，期末可供股东分配的利润为87,444,458.70元。
基于对公司未来长期发展的预期，公司将与全体股东共同分享公司发展的经营成果，实现对股东的持续回报，综合考虑公司2020年度盈利水平和财务状况、以及未来公司持续发展的资金需求，公司制定2020年度利润分配预案如下：
2020年度，董事会拟定以公司现有总股本713,016,281股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.21元人民币（含税），合计派发现金红利人民币86,274,970.00元（含税），其余未分配利润结转下一年度，本年度不送股、不以资本公积转增股本。
在利润分配预案披露日至实施权益分派期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，公司将按照现金分红总额不变的原则进行相应调整。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、独立董事独立意见
独立董事认为：公司2020年度利润分配预案内容及审议程序符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次利润分配充分考虑了公司的经营发展及广大投资者的利益，与公司的经营业绩及未来长期发展相匹配。综上，我们同意公司2020年度利润分配预案，并提交公司2020年度股东大会审议。
三、监事会意见
监事会认为：公司2020年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益，符合公司利润分配政策、股东回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。
四、其他说明
本次利润分配预案尚需经公司2020年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、中际旭创第四届董事会第十二次会议决议；
2. 中际旭创第四届监事会第十一次会议决议；
3. 独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告
中际旭创股份有限公司董事会
2021年04月27日