安科瑞电气股份有限公司关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告
安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日在公司会议室召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任周中先生为公司总经理，同意聘任朱芳女士、方严先生、张士全先生、宗寿松先生为公司副总经理，聘任罗叶兰女士为公司副总经理、董事会秘书、财务总监，聘任石蔚女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。
上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、 规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就高级管理人员聘任事项发表了同意的独立意见。
罗叶兰女士、石蔚女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系人：罗叶兰、石蔚
通讯地址：上海市嘉定区育绿路253号
邮政编码：201801
办公电话：021-69158331
传真号码：021-69158330
电子邮箱：acrel@acrel.cn、shiw@acrel.cn特此公告。
安科瑞电气股份有限公司董事会2021年4月16日