山东国瓷功能材料股份有限公司 2012 年半年度报告全文
山东国瓷功能材料股份有限公司
Shandong Sinocera Functional Material Co., Ltd.
2012 年半年度报告
股票代码:300285
股票简称:国瓷材料
披露日期:2012 年 8 月 15 日
山东国瓷功能材料股份有限公司 2012 年半年度报告全文
目 录
一、 重要提示-------------------------------------------------- 3
二、 公司基本情况简介-------------------------------------------4
三、 董事会报告-------------------------------------------------8
四、 重要事项---------------------------------------------------24
五、 股本变动及股东情况-----------------------------------------31
六、 董事、监事、高级管理人员-----------------------------------36
七、 财务报告---------------------------------------------------39
八、 备查文件目录-----------------------------------------------128
山东国瓷功能材料股份有限公司 2012 年半年度报告全文
一、重 要 提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员对 2012 年半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存
在异议。
本半年度报告已经过本公司第一届董事会第十三次会议审议通过，全体董事全部出席会议并作出表
决。
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人张曦、主管会计工作负责人许少梅及会计机构负责人(会计主管人员)王连针声明：保证年
度报告中财务报告的真实、完整。
释义：
释义项 指 释义内容
公司/本公司 指 山东国瓷功能材料股份有限公司
股东、股东大会 指 山东国瓷功能材料股份有限公司股东、股东大会
董事、董事会 指 山东国瓷功能材料股份有限公司董事、董事会
监事、监事会 指 山东国瓷功能材料股份有限公司监事、监事会
盈泰石油 指 东营市盈泰石油科技有限公司
宝利佳 指 宝利佳有限公司，注册于香港
北京通达 指 北京市通达宝德科技发展有限公司
东营奥远 指 东营奥远工贸有限责任公司
东营智汇 指 东营智汇企业管理咨询有限公司
青岛朗固德 指 青岛朗固德技术贸易有限公司
中科宏易（香港） 指 中科宏易（香港）投资管理有限公司，注册于香港
风华高科 指 广东风华高新科技股份有限公司，国内上市公司
深圳市宇阳科技发展有限公司，其股东宇阳控股（集团）有限公司已在香
深圳宇阳 指
港联交所上市
宇阳集团 指 宇阳控股（集团）有限公司
潮州三环 指 潮州三环（集团）股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司章程》 指 《山东国瓷功能材料股份有限公司章程》
山东国瓷功能材料股份有限公司 2012 年半年度报告全文
二、公司基本情况简介
（一）公司基本情况
1、公司信息
A 股代码 300285 B 股代码
A 股简称 国瓷材料 B 股简称
上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的法定中文名称 山东国瓷功能材料股份有限公司
公司的法定英文名称 Shandong Sinocera Functional Material Co., Ltd.
公司法定代表人 张曦
注册地址 山东省东营市东营区辽河路 24 号
注册地址的邮政编码 257091
办公地址 山东省东营市东营区辽河路 24 号
办公地址的邮政编码 257091
公司国际互联网网址 www.sinocera.com.cn
电子信箱 sinocera@sinocera.com.cn
2、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 许少梅 赵红艳
联系地址 山东省东营市东营区辽河路 24 号 山东省东营市东营区辽河路 24 号
电话 0546-8073768 0546-8073768
传真 0546-8073610 0546-8073610
电子信箱 xushaomei@sinocera.com.cn zhaohongyan@sinocera.com.cn
山东国瓷功能材料股份有限公司 2012 年半年度报告全文
3、信息披露及备置地点
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
公司选定的信息披露报纸名称
日报》
巨潮资讯网 、中证网 、中国证券网、证券时报网、
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址
中国资本证券网
公司半年度报告备置地点
