山东国瓷功能材料股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于 2021年4月12日以邮件形式发出了《山东国瓷功能材料股份有限公司关于召开第四届监事会第十七次会议的通知》。本次会议于2021年4月15日在公司会议室以现场会议和通讯会议的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司监事会主席温长云先生主持。
本次监事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下：
一、审议通过了《关于公司2021年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为《公司2021年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《公司2021年第一季度报告》。
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，获得通过。
二、审议通过了《关于制定<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》
为加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，公司监事会同意公司制定的《外汇衍生品交易业务管理制度》。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，获得通过。
三、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
监事会认为：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务能够有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本。公司开展外汇衍生品交易业务，审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。公司监事会同意《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，获得通过。
山东国瓷功能材料股份有限公司
监事会2021 年 4 月 15 日