珠海和佳医疗设备股份有限公司第五届董事会第四十次会议决议公告
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次会议于2022年6月24日上午10:00在公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开，会议通知于2022年6月17日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达。会议应到会董事9人，实际到会董事9人，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。公司全体监事列席会议，会议由公司董事长郝镇熙先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于向兴业银行股份有限公司珠海分行融资的议案》
为满足公司资金需求，公司拟将广东省内某建设项目合同形成的应收账款作为质押物，向兴业银行股份有限公司珠海分行申请借新还旧贷款（以下简称“本次融资”），预计融资总额不超过人民币2,800万元（该额度为扣除保证金和存单质押后的敞口额度），具体以实际签署的相关合同为准。
本次融资由郝镇熙提供个人连带责任保证，为本次融资提供最高本金叁仟万元整，保证额度有效期自2022年6月22日至2024年6月22止的连带责任保证担保，对本次融资项下本公司的兑付义务承担连带保证责任。本次担保为无偿担保，公司无需向保证人支付任何费用。
为保证本次定向融资顺利进行，提高融资效率，董事会授权董事长办理本次融资的相关事宜，包括但不限于：根据公司和市场的具体情况，调整及确定本次融资的具体方案以及修订、调整本次融资相关协议条款和其他事宜，对外签署与本次融资有关的相关文件、协议等。
鉴于郝镇熙、蔡孟珂夫妇为公司原实际控制人、控股股东，根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》，郝镇熙、蔡孟珂夫妇为公司关联自然人，本次担保构成关联交易。关联董事郝镇熙、蔡孟珂回避表决。经表决：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
2021年6月24日