| 证券代码：300273 | 证券简称：ST和佳 | 编号：2022-058 |
珠海和佳医疗设备股份有限公司第五届董事会第三十九次会议决议公告
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议于2022年4月28日上午10:00在公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开，会议通知于2022年4月18日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达。会议应到会董事9人，实际到会董事9人，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。公司全体监事列席会议，会议由公司董事长郝镇熙先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《2021年度总裁工作报告》
董事会听取了总裁郝镇熙先生所作的《2021年度总裁工作报告》，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2021年度年报全文》之第三节、第四节相关内容。
经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《2021年度董事会工作报告》
公司董事长郝镇熙先生代表公司第五届董事会作《2021年度董事会工作报告》，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2021年度年报全文》之第三节、第四节相关内容。
公司2022年2月离任独立董事毛义强先生、陈爱文先生、陆肖天先生分别向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站
的公告。经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交2021年度股东大会审议。
三、审议通过了《2021年度财务决算报告》
财务总监王红女士向董事会报告《2021年度财务决算报告》。董事会认为公司《2021年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司2021年度的财务状况和经营成果，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2021年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于2021年度利润分配的议案》
立足于当前经济环境，结合公司未来发展战略规划、未来资金需求、外部融资环境等多方因素，为提升公司未来抵御风险的能力、运营的稳健性以及满足公司长远的可持续性发展，经审慎研究后，公司董事会拟定2021年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2021年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司〈2021年年度报告〉及〈2021年年报摘要〉的议案》
《2021年年度报告》及《2021年年报摘要》的具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告，《2021年年报摘要》将同时刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。
经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2021年度股东大会审议。
六、审议通过了《董事会关于2021年度无法表示意见审计报告及事项的专
项说明的议案》
董事会认真审议了亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021年度财务报告非标准审计意见的专项说明》，并按此形成《董事会关于公司2021年度无法表示意见审计报告的专项说明》，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。公司独立董事对本议案发表了明确的独立意见，公司监事会发表了核查意见。上述报告以及独立董事发表的意见详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
董事会认为：2021年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司2021年度募集资金实际存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于珠海和佳医疗设备股份有限公司2021年度募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》；上述报告以及独立董事发表的意见详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2021年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》
公司董事会认为：公司现行内部控制制度是按照《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的要求，并结合公司所处行业特点制定的。公司内部控制制度及体系较为完整、合理、有效，从公司层面到各业务流程层面
均建立了必要的内控措施，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整提供合理保障。经原控股股东、公司及有关部门自查，公司存在控股股东资金占用、违规担保等情形，根据公司内部控制缺陷认定标准，于内部控制评价报告基准日，公司财务报告内部控制存在重大缺陷，公司非财务报告内部控制存在一般缺陷。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见，上述报告以及独立董事发表的意见详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于授权公司董事会与相关银行签署一定额度下授信或融资协议的议案》
鉴于公司业务发展的需要，且为了提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权董事会在累计不超过人民币45亿元（含本数）范围内与银行（包括信用社等金融机构）签署授信或融资协议（包括但不限于贷款、承兑汇票、开立信用证、贸易融资等），授权期限为自本议案经股东大会表决通过之日起一年。
经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2021年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于公司〈2022年第一季度报告〉的议案》
公司《2022年第一季度报告》具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理办法》
经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际，会议决定本公司于2022年5月19日（星期四）下午14:30，在本公司会议室召开2021年度股东大会，会期半天；具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于召开2021年度股东大会的通知》
经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
2021年4月29日