| 证券代码：300273 | 证券简称：和佳医疗 | 编号：2021-042 |
珠海和佳医疗设备股份有限公司
对外担保公告
一、担保情况概述
为保证下属公司的经营需要，珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳医疗”或“公司”）于2021年6月22日召开了第五届董事会第二十八次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票分别审议通过了《关于公司为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司向厦门国际银行申请授信额度事宜提供担保事项的议案》《关于公司为全资孙公司向浙江浙银金融租赁股份有限公司申请融资事宜提供担保事项的议案》。
为满足业务发展需要，控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司（以下简称“恒源租赁”）拟向厦门国际银行股份有限公司珠海分行申请贷款人民币2,700万元整，期限1年，公司董事会同意公司为恒源租赁此笔融资提供担保，按连带责任保证承担责任。
为满足业务发展需要，孙公司南通和佳国际康复医院有限公司（以下简称“和佳康复”）拟向浙江浙银金融租赁股份有限公司申请融资人民币2,500万元整，期限2年，公司董事会同意公司为和佳康复此笔融资提供担保，按连带责任保证承担责任。
上述对恒源租赁、和佳康复的担保须提交公司股东大会审议通过之后方可实施。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人：
公司名称：珠海恒源融资租赁有限公司注册资本：91,697万人民币成立时间：2012年08月13日住所：珠海市香洲区宝盛路5号和佳医学工业园二期综合楼法定代表人：张平经营范围：融资租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保机械设备租赁，医疗设备租赁服务，电子设备租赁服务；管理咨询服务；三类及二类医用高频仪器设备，软件，介入器材，医用核素设备，医用电子仪器设备，医用光学器具、仪器及内窥镜设备，医用激光仪器设备，医用X射线设备，注射穿刺器械，医用高分子材料及制品，体外循环及血液处理设备，医用磁共振设备，手术室、急救室、诊疗室设备及器具，物理治疗及康复设备，医用超声仪器及有关设备；二类医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，临床检验分析仪器，医用化验和基础设备器具（许可证有效期至2022年09月24日）的批发、零售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
股东构成：公司直接持有恒源租赁89.33%股权被担保人最近一年及一期财务指标：
单位：万元
| 主要财务指标 | 2020年12月31日/2020年度 | 2021年3月31日/2021年1-3月（未经审计） |
| 资产总额 | 329,483.19 | 336,123.51 |
| 负债总额 | 195,427.54 | 199,836.77 |
| 净资产 | 134,055.66 | 136,286.74 |
| 营业收入 | 21,592.23 | 4,473.95 |
| 利润总额 | 2,506.67 | 2,974.78 |
| 净利润 | 1,551.13 | 2,231.09 |
注1：其中包括银行贷款总额6,762.74万元，流动负债总额139,547.87万元。注2：其中包括银行贷款总额3,410.25万元，流动负债总额142,297.07万元。
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：截止2021年3
月31日，长期应收款质押金额为0万元。（上述数据未经审计）。
（二）被担保人
公司名称：南通和佳国际康复医院有限公司注册资本：13,000万人民币成立时间：2016年09月26日住所：南通市崇川区花园路80号5幢法定代表人：张晓菁经营范围：诊疗服务；日用百货、医疗器械、鲜花水果销售；餐饮服务；停车场管理服务；护工服务；环境绿化养护服务；保洁服务；医疗信息咨询服务；会议及展览服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东构成：全资子公司珠海和佳康泰医疗投资有限公司持有和佳康复100%股权
被担保人最近一年及一期财务指标：
单位：万元
| 主要财务指标 | 2020年12月31日/2020年度 | 2021年3月31日/2021年1-3月（未经审计） |
| 资产总额 | 9,503.52 | 8,823.07 |
| 负债总额 | 10,079.13 | 2,784.83 |
| 净资产 | -575.61 | 6,038.24 |
| 营业收入 | 1,816.85 | 605.38 |
| 利润总额 | -1,725.99 | -386.15 |
| 净利润 | -1,725.99 | -386.15 |
注1：其中包括银行贷款总额0万元，流动负债总额9,616.73万元。注2：其中包括银行贷款总额0万元，流动负债总额1,664.47万元。
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：截止2021年3月31日，长期应收款质押金额为0万元。（上述数据未经审计）。
三、合同的主要内容
（一）拟与厦门国际签署的保证合同
1、担保方：珠海和佳医疗设备股份有限公司；
2、担保范围：恒源租赁应偿的款项及利息、为厦门国际实现债权等的费用；
3、担保方式：公司承担连带责任保证担保；
4、担保期限：主合同项下债务到期后2年。
（二）拟与浙银租赁签署的保证合同
1、担保方：珠海和佳医疗设备股份有限公司；
2、担保范围：和佳康复应偿的款项及利息、为浙银租赁实现债权等的费用；
3、担保方式：公司承担连带责任保证担保；
4、担保期限：主合同项下最后债务到期日届满之日起3年。
四、董事会意见
本议案已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过。与会董事认为：子公司恒源租赁为满足业务发展需要向厦门国际申请融资，公司为恒源租赁提供担保，符合《公司章程》《对外担保管理制度》等内部控制规范的要求，程序合法、有效，不会损害公司和中小股东利益。
孙公司和佳康复为满足业务发展需要，向浙银租赁申请融资，公司为和佳康复提供担保，符合《公司章程》《对外担保管理制度》等内部控制规范的要求，程序合法、有效，不会损害公司和中小股东利益。
独立董事认为：公司信誉及经营状况良好，控股子恒源租赁拟向厦门国际银行股份有限公司珠海分行申请贷款，公司为恒源租赁该笔融资提供担保，有助于解决其生产经营资金的需求，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。上述议案尚需提交股东大会审议。因此，我们一致同意上述担保事项。
公司信誉及经营状况良好，孙公司和佳康复拟向浙江浙银金融租赁股份有限公司申请融资，公司为和佳康复该笔融资提供担保，有助于解决其生产经营资金
的需求，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。上述议案尚需提交股东大会审议。因此，我们一致同意上述担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
除对子公司进行担保外，和佳医疗未有其他对外担保事项。截止本次公司为恒源租赁、和佳康复提供担保之前，公司实际累计对外担保金额为人民币128,373.16万元，占和佳医疗最近一期经审计的归属于母公司所有者权益人民币254,945.73万元的50.35%，符合《公司章程》中关于和佳医疗对外担保的相关规定和上市规则的要求。公司无逾期担保事项。
六、备查文件
1、《珠海和佳医疗设备股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议》；
2、《珠海和佳医疗设备股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议》；
3、《珠海和佳医疗设备股份有限公司独立董事关于和佳医疗相关事项的独立意见》。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
2021年6月23日