珠海和佳医疗设备股份有限公司 2015 年年度报告全文
珠海和佳医疗设备股份有限公司
2015 年年度报告
2016 年 04 月
珠海和佳医疗设备股份有限公司 2015 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人郝镇熙、主管会计工作负责人李海容及会计机构负责人(会计主
管人员)李海容声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告第四节“管理层讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”，为公司
制定的战略发展规划，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关
机构均应当对此保持足够的风险认识，并且应理解计划、预测与承诺之间的差
异。公司在本报告第四节“管理层讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部
分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关
内容。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 787,823,576 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本
公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9
第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 21
第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 46
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 61
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 68
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 68
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 69
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 76
第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 81
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 196
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释义
释义项 指 释义内容
和佳股份、公司、本公司 指 珠海和佳医疗设备股份有限公司
报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
和佳信息技术（原谷原软件） 指 珠海和佳信息技术有限公司（原珠海保税区谷原软件有限公司）
和佳影像 指 珠海保税区和佳医学影像设备有限公司
中山和佳 指 中山和佳医疗科技有限公司
和佳 ENT 指 和佳企业（香港）有限公司
和佳泰基 指 珠海保税区和佳泰基医疗设备工程有限公司
和佳生物 指 珠海和佳生物电子科技有限公司
恒源租赁 指 珠海恒源融资租赁有限公司
阳和投资 指 深圳市阳和生物医药产业投资有限公司
珠海弘陞 指 珠海弘陞生物科技开发有限公司
四川思迅 指 四川思迅科技有限公司
欣阳科技 指 四川欣阳科技有限公司
和奇医疗 指 贵州和奇医疗投资管理有限公司
广州卫软 指 广州卫软信息科技有限公司
益源信通 指 北京益源信通科技发展有限责任公司
德尚韵兴 指 浙江德尚韵兴图像科技有限公司
和佳信息产业 指 珠海和佳医疗信息产业有限公司
汇医在线 指 北京汇医在线科技有限公司
成都厚立 指 成都厚立信息科技有限公司
和佳医疗建投 指 珠海和佳医疗建设投资有限公司
《公司章程》 指 《珠海和佳医疗设备股份有限公司章程》
新时代证券、原保荐机构 指 新时代证券有限责任公司
中银国际 指 中银国际证券有限责任公司
瑞华 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 和佳股份 股票代码
公司的中文名称 珠海和佳医疗设备股份有限公司
公司的中文简称 珠海和佳医疗设备股份有限公司
公司的外文名称（如有） 和佳股份
公司的外文名称缩写（如有）Zhuhai Hokai Medical Instruments Co.,Ltd.
公司的法定代表人 郝镇熙
注册地址 珠海市香洲区宝盛路 5 号
注册地址的邮政编码
办公地址 珠海市香洲区宝盛路 5 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.hokai.com
电子信箱 ir@hokai.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 郝镇熙
联系地址 珠海市香洲区宝盛路 5 号
电话 0756-8686333
传真 0756-8686077
电子信箱 ir@hokai.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司投资者关系部办公室
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
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会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
签字会计师姓名 王远、邵桂荣
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
上海市浦东新区银城中路 200 2014 年 9 月 23 日至 2017 年
中银国际证券有限责任公司 刘清江、刘亚东
号中银大厦 39 层 12 月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年
营业收入（元） 791,046,423.69 929,843,131.64 -14.93% 739,618,469.41
归属于上市公司股东的净利润
105,818,948.57 223,085,611.67 -52.57% 174,137,773.15
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
78,603,393.70 210,330,025.21 -62.63% 149,642,918.95
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-796,838,727.97 -351,544,262.58 -126.67% -205,735,647.44
（元）
基本每股收益（元/股） 0.14 0.3 -53.33% 0.23
稀释每股收益（元/股） 0.14 0.3 -53.33% 0.23
加权平均净资产收益率 6.37% 19.92% -13.55% 17.90%
2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末
资产总额（元） 3,729,838,132.24 2,395,212,400.58 55.72% 1,567,500,050.74
归属于上市公司股东的净资产
2,273,468,386.11 1,213,805,375.82 87.30% 1,033,870,564.46
（元）
六、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 254,296,072.77 215,261,902.91 170,120,342.78 151,368,105.23
归属于上市公司股东的净利润 74,611,538.22 50,503,889.61 25,554,060.93 -44,850,540.19
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归属于上市公司股东的扣除非经
63,466,909.12 40,851,088.77 -2,285,480.93 -23,429,123.26
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -144,693,520.40 -80,593,545.97 -234,477,567.38 -337,074,094.22
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
2,831,035.59 1,726,114.49 681,538.62
值准备的冲销部分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
0.00 0.00 0.00
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 26,102,416.67 12,760,915.51 13,252,235.60
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
0.00 0.00 0.00
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单 0.00 0.00 0.00
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益 0.00 0.00 0.00
委托他人投资或管理资产的损益 0.00 0.00 0.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
0.00 0.00 0.00
的各项资产减值准备
债务重组损益 0.00 0.00 0.00
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企业重组费用，如安置职工的支出、整合
0.00 0.00 0.00
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
0.00 0.00 0.00
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
0.00 0.00 0.00
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
0.00 0.00 0.00
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 0.00 0.00 0.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
0.00 0.00 0.00
回
对外委托贷款取得的损益 0.00 0.00 0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
0.00 0.00 0.00
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
0.00 0.00 0.00
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 0.00 0.00 0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 234,975.07 -1,431,579.54 3,142,821.16
其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,854,337.82 2,416,336.47 12,256,532.26
减：所得税影响额 5,349,679.64 2,666,285.23 4,882,991.60
少数股东权益影响额（税后） 457,530.64 49,915.24 -44,718.16
合计 27,215,554.87 12,755,586.46 24,494,854.20 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
募集资金利息收入 3,793,075.82 公司募集的资金属于特定时间内的偶发情况。
控股孙公司广州卫软的理财产品收益，属于特定时间内的偶发情
理财产品投资收益 61,262.00
况
合计 3,854,337.82
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
和佳股份是一家业务聚焦于医疗设备、医疗信息化和医疗服务三大医疗产业，同时打造移动医疗和医疗金融两大医疗资
源平台的公司。其中，医疗设备产业，旨在为客户提供医疗设备和科室及学科中心建设，产品和业务覆盖肿瘤微创治疗、介
入超声、医用制氧设备及工程、医学影像、康复及常规诊疗设备等。医疗服务产业，意在与国内具备深厚医疗底蕴及实力的
医疗机构建立连锁康复医院；与各级医院合作建设血液净化中心；协助县级医院发展介入学科。医疗信息产业，则专注于医
疗卫生信息化解决方案研究与开发，为政府管理部门提供区域医疗管理服务系统；为医疗集团订制集团信息化管控系统；为
医疗机构提供数字化医院整体解决方案、智慧医疗解决方案、远程医疗解决方案。移动医疗平台，根据国家医疗改革精神和
医院信息化建设的方向，依托医院现有的信息化建设基础，借助移动互联技术和实时通讯技术，打造第三方服务平台，面向
患者和医院提供在线医疗咨询、远程会诊咨询服务和优化就诊疗程的技术信息服务。医疗金融平台，主要在医疗健康产业内
开展厂商租赁、售后回租赁、咨询服务等业务。
2015年，是公司“3+2”战略布局逐步形成与整合的一年。公司通过参股设立汇医在线进入移动医疗领域，通过与郑州
人民医院医疗管理有限公司合作设立康复医院进军康复领域，以非公开发行股票募集的资金增厚恒源租赁资金实力、开拓医
院整体建设业务，通过投资收购广州卫软、益源信通，参股成都厚立整合医疗信息产业链，通过投资德尚韵兴进入精准医疗
领域，通过设立和奇医疗加快血液净化中心的布局、推广。纵观公司2015年业务的拓展，是公司适应市场变化发展的要求，
也是公司基于自身资源纵深开拓的自然选择。从上市以来，依托资本的力量与自身优势的资源，公司逐步从医疗设备的综合
解决方案提供商蜕变为如今初具规模的医疗行业生态链平台。
随着国内社会人均消费水平的提高、人口老龄化的加速以及医疗改革的不断深化，而且在国家不断出台推动国内医疗器
械发展的医疗政策、法规等的刺激下，未来我国医疗器械行业的发展将迎来更快速、广阔的发展空间。公司将不断深化落实
“3+2”战略布局，打造、凝聚过硬的品牌影响力，发挥自身优势资源，以国内医疗资源平台领导者的身份在未来的医疗器
械行业发展的新浪潮中占据更有力的地位。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
较期初增加，主要是新增对参股子公司汇医在线 20%、参股子公司德尚韵兴 49.38%、
控股孙公司广州卫软 92%、控股孙公司益源信通 70%、参股孙公司成都厚立 10%、
股权资产
控股子公司和奇医疗 75%、控股子公司恒源租赁、全资子公司和佳信息产业等股权
的投资
较期初增加，主要是募集资金项目中山和佳厂房工程本期完工验收，由在建工程转
固定资产
入固定资产所致
较期初增加，主要是本期新增非同一控制下企业合并的控股孙公司广州卫软、益源
无形资产
信通的无形资产
较期初减少，主要是募集资金项目中山和佳厂房工程本期完工验收，由在建工程转
在建工程
入固定资产所致
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货币资金 较期初增加，主要是本期取得非公开发行股票募集资金所致
其他应收款 较期初增加，主要是本期保证金支出所致
长期应收款 较期初增加，主要是融资租赁业务增长所致
较期初增加，主要是本期新增非同一控制下企业合并的孙公司广州卫软、益源信通，
商誉 其合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产的公允价值份额，确认为商誉
所致。
递延所得税资产 较期初增加，主要是计提资产减值准备产生的可抵扣差异增加所致
其他非流动资产 较期初增加，主要是合作经营项目投放设备款增加所致。
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
1)土地使用权
①截至2015年12月31日，本公司拥有的土地使用权如下：
序号 土地使用权证号 座落 使用期限 土地用途 取得方式
粤房地权证珠字第
1 珠海市香洲区宝盛路5号 2050-12-18 工业 出让
0100153194/0100153193号
北京市丰台区南四环西路188号
2 京丰国用(2008转)第00358号 2053-10-23 工业 转让
十一区
②截至2015年12月31日，全资子公司中山和佳拥有的土地使用权如下：
序号 国有土地使用证号 座落 使用期限 土地用途 取得方式
1 中府国用（2009）第易152980号 中山火炬开发区海傍村 2052-03-13 工业 出让
2 中府国用（2009）第易151170号 中山火炬开发区海傍村 2048-05-22 工业 出让
3 中府国用（2009）第易153016号 中山火炬开发区海傍村 2052-05-29 工业 出让
2)商标
①截至2015年12月31日，本公司拥有的商标如下：
序号 商标名称 注册号 核定使用商品 有效期限
1 第3239444号 第10类 2006-03-21至2016-03-20
2 第12044519号 第10类 2014-06-28至2024-06-27
3 第12044542号 第10类 2014-07-07至2024-07-06
②截至2015年12月31日，控股子公司和佳泰基拥有的商标如下：
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序号 商标名称 注册号 核定使用商品 有效期限
1
第5615753号 第7类 2009-08-28至2019-08-27
2
第5615754号 第37类 2009-12-21至2019-12-20
3
第12044588号 第7类 2014-07-07至2024-07-06
4
第12047170号 第37类 2014-07-07至2024-07-06
5
第12044609号 第7类 2014-08-21至2024-08-20
6
第12047169号 第37类 2014-08-21至2024-08-20
3)专利
截至2015年12月31日，本公司及子公司拥有发明专利15项、实用新型专利71项、外观设计专利24项，另有6项取得专利
受理通知书的专利，基本情况如下：
①本公司已取得如下专利权：
序号 专利类型 发明名称 专利号 专利申请 授权公告
1 发明专利 一种肿瘤介入热疗仪 ZL200310111756.5 2003-10-13 2005-12-14
2 发明专利 一种特超声治疗仪 ZL03126802.1 2003-6-10 2006-7-26
3 发明专利 免疫治疗机 ZL200410027713.3 2004-6-21 2008-11-26
4 发明专利 肿瘤治疗机及其使用方法（原来：其操作方法） ZL200510037259.4 2005-9-15 2009-9-16
5 发明专利 一种制氧设备及制氧方法 ZL200710031381.X 2007-11-14 2010-11-10
6 发明专利 谐振功率放大电路的测试方法 ZL201010210125.9 2010-6-25 2012-12-5
7 发明专利 油浸升压变压器组件的测试方法 ZL201010209929.7 2010-6-25 2012-7-18
一种用于电磁定位手术导航系统的配准组件及其
8 发明专利 ZL201010214693.6 2010-6-30 2015-1-28
校准方法
9 发明专利 一种基于电磁定位系统的检测电磁干扰的方法 ZL201010213994.7 2010-6-30 2014-12-24
10 发明专利 碘[125I]密封源水中吸收剂量的测量方法 ZL201110255720.9 2011-8-31 2013-6-12
11 发明专利 医用氧源的浓度控制系统及其控制方法 ZL201210395636.1 2012-10-17 2015-10-14
12 发明专利 贮粒子夹及粒子装载台 ZL201310108754.4 2013-3-31 2015-6-17
13 发明专利 多功能亚低温治疗仪水箱 ZL201310373257.7 2013-8-23 2015-8-26
14 发明专利 冲洗管路系统、制氧机及其二者的各自控制方法 ZL201310488074.X 2013-10-17 2015-10-21
15 发明专利 变频增压系统及氧气制备系统 ZL201410033366.9 2014-1-23 2015-9-30
16 实用新型 一种制氧设备 ZL200720059549.3 2007-11-14 2008-11-19
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17 实用新型 一体化制氧装置 ZL200720059548.9 2007-11-14 2008-11-19
18 实用新型 具有真空荧光显示屏的高频电刀 ZL200820206184.7 2008-12-26 2009-12-2
19 实用新型 高频电刀设备用功率组件装置 ZL200920050343.3 2009-1-19 2009-11-25
20 实用新型 医用吸烟器 ZL201020117116.0 2010-2-7 2010-12-8
21 实用新型 治疗用探头装置 ZL200920052276.9 2009-3-10 2009-12-16
22 实用新型 医疗设备用定位床 ZL200920058781.4 2009-6-19 2010-5-5
23 实用新型 双频热疗机 ZL200920237644.7 2009-10-22 2010-9-15
24 实用新型 气液混合装置 ZL200820206569.3 2008-12-31 2009-11-25
25 实用新型 臭氧取气阀 ZL201020127950.8 2010-3-5 2011-1-5
26 实用新型 一种热疗仪的自动阻抗匹配控制系统 ZL200920193321.2 2009-8-25 2010-6-16
27 实用新型 一种热疗仪的控制器主板 ZL200920193712.4 2009-8-31 2011-1-5
28 实用新型 热疗仪的主机保护报警系统 ZL200920193877.1 2009-9-2 2010-7-7
29 实用新型 热疗仪的肿瘤测温系统 ZL200920194186.3 2009-9-7 2010-7-7
30 实用新型 热疗仪的上下电极运动机构 ZL200920194576.0 2009-9-14 2010-7-7
31 实用新型 热疗仪的电缆滤波系统 ZL200920195309.5 2009-9-23 2010-9-15
32 实用新型 治疗床 ZL201020123621.6 2010-2-25 2011-1-12
33 实用新型 双人骨科触摸屏 ZL201020117117.5 2010-2-7 2011-6-1
34 实用新型 一体化压频转换模块 ZL201020238377.8 2010-6-25 2011-3-30
35 实用新型 谐振功率放大电路的测试工装 ZL201020238503.X 2010-6-25 2011-3-9
36 实用新型 油浸升压变压器组件的测试工装 ZL201020238238.5 2010-6-25 2011-3-9
37 实用新型 一种用于电磁定位手术导航系统的配准架 ZL201020242994.5 2010-6-
