湖南尔康制药股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会对中小股东的表决单独计票，中小股东是指除公司董事、 监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
现场会议召开时间：2021年1月12日（星期二）下午14：30
网络投票的系统、起止日期和投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年1月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年1月12日9:15-15:00期间的任意时间。
4、股权登记日：2021年1月5日（星期二）
5、现场会议召开地点：公司会议室（湖南省长沙市浏阳工业园北园开元大道工业路一号）
6、现场会议主持人：董事长帅放文先生
7、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
参加会议的股东及股东授权代表共17名，所持（代理）股份1,089,548,419股,占公司总股份的52.8239%。
（2）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表5名，所持（代理）股份1,087,033,810股,占公司总股份的52.7020%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共12名，所持（代理）股份2,514,609股，占公司总股份的0.1219％。
（4）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计14人，所持（代理）股份2,988,609股，占公司总股份的0.1449%。
（5）公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，律师现场见证了本次会议。
会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
1、《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意1,088,983,389股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9481%；反对565,030股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0519%；弃权0股。表决通过。
其中中小投资者表决情况为：同意2,423,579股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的81.0939%；反对565,030股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的18.9061%；弃权0股。
2、《关于2021年度为子公司申请银行授信提供担保的议案》
表决结果：同意1,087,015,310股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.7675%；反对2,533,109股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2325%；弃权0股。表决通过。其中中小投资者表决情况为：同意455,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的15.2412%；反对2,533,109股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的84.7588%；弃权0股。
3、《关于2021年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意1,088,983,389股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9481%；反对565,030股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0519%；弃权0股。表决通过。
其中中小投资者表决情况为：同意2,423,579股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的81.0939%；反对565,030股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的18.9061%；弃权0股。
三、律师出具的法律意见书
湖南启元律师事务所委派律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《关于湖南尔康制药股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果等事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《湖南尔康制药股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》
2、湖南启元律师事务所出具的《关于湖南尔康制药股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》
湖南尔康制药股份有限公司
董 事 会
二〇二一年一月十二日