上海新阳半导体材料股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2024年4月23日16:00以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年4月15日以电子邮件等方式送达全体董事。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
会议由王福祥先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于向公司2024年股票增值权激励计划激励对象授予股票增值权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《上海新阳半导体材料股份有限公司2024年股票增值权激励计划》的相关规定以及公司2023年年度股东大会的授权，公司拟同意确定以2024年4月23日为授予日，以17.34元/股的行权价格向符合授予条件的6名激励对象授予25.78万份股票增值权。
根据公司2023年年度股东大会的授权，本议案在公司董事会审批权限内，无需再次提交公司股东大会审议。
董事王福祥、王溯、智文艳、邵建民对本议案均回避表决，其他5名非关联董事参与表决。
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1. 公司第五届董事会第十九次会议决议；
上海新阳半导体材料股份有限公司
董事会2024年4月23日