上海新阳半导体材料股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2024年4月18日9:30以通讯方式召开。会议通知已于2024年4月12日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。
本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
本次监事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、 审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》。经审议，监事会认为董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
2、 审议通过《关于作废新成长（一期）股权激励计划部分已授予但尚未归
属的限制性股票的议案》。经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及新成长（一期）股权激励计划的相关规定，本次作废新成长（一期）部分限制性股票的事项程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司对新成长（一期）股权激励计划已获授但尚未归属的39.06万股限制性股票按作废处理。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
3、 审议通过《关于作废新成长（二期）股权激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及新成长（二期）股权激励计划的相关规定，本次作废新成长（二期）部分限制性股票的事项程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司对新成长（二期）股权激励计划已获授但尚未归属的 60.60万股限制性股票按作废处理。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1. 公司第五届监事会第十七次会议决议；
上海新阳半导体材料股份有限公司监事会
2024年4月19日