浙江开尔新材料股份有限公司
独立董事关于聘任公司副总经理、董事会秘书的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我
们作为浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实
事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，现对公司于 2021 年 8 月
13 日召开的第四届董事会第二十次（临时）会议之《关于聘任公司副总经理、
董事会秘书的议案》发表如下独立意见：
1、经董事长邢翰学先生提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会决
定聘任盛蕾女士为副总经理、董事会秘书。我们认为，公司副总经理、董事会秘
书提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
2、盛蕾女士的教育背景、工作经验、工作能力能够胜任其所担任的相应岗
位的职责要求，其本人已通过董事会秘书资格考试，符合深圳证券交易所相关规
定。
3、经核查，盛蕾女士不存在《公司法》第 146 条所规定的情形以及被中国
证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情形，其从未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。
我们一致同意聘任盛蕾女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事
会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
独立董事：倪丽丽 茅铭晨 赵虹
二〇二一年八月十三日
