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开尔新材:2020年年度股东大会的法律意见书 下载公告
公告日期:2021-05-06
               上海市锦天城律师事务所
       关于浙江开尔新材料股份有限公司
               2020 年年度股东大会的
                     法律意见书
地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层
电话:021-20511000         传真:021-20511999
邮编:200120
上海市锦天城律师事务所                                          法律意见书
                         上海市锦天城律师事务所
                    关于浙江开尔新材料股份有限公司
                         2020 年年度股东大会的
                               法律意见书
致:浙江开尔新材料股份有限公司
     上海市锦天城律师事务所(以下简称“本所”)接受浙江开尔新材料股份有
限公司(以下简称“公司”)委托,就公司召开 2020 年年度股东大会(以下简
称“本次股东大会”)的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称
《公司法》)《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》等法律、法规、规章和其
他规范性文件以及《浙江开尔新材料股份有限公司章程》 以下简称《公司章程》)
的有关规定,出具本法律意见书。
     为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行
了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证,核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料,并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并愿意承担相应法律责任。
     鉴此,本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求,按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如下:
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
     经核查,公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2021 年
4 月 16 日在巨潮资讯网上刊登了《浙江开尔新材料股份有限公司关于召开 2020
年年度股东大会的通知》,将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席
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会议人员、登记方法等予以公告,公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已
达 20 日。
     本次股东大会现场会议于 2021 年 5 月 6 日 14:00 在浙江省杭州市滨江区东
信大道 69 号中恒大厦 14 楼公司会议室召开。
     本所律师审核后认为,本次股东大会召集人资格合法、有效,本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》
等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
     1、出席会议的股东及股东代理人
     经核查,出席本次股东大会的股东及股东代理人共 6 人,代表有表决权股份
235,803,126 股,所持有表决权股份数占公司股份总数的 47.6398%,其中:
     (1)出席现场会议的股东及股东代理人
     根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料,
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 4 名,代表有表决权的股份
235,788,026 股,占公司股份总数的 47.6367%。
     经本所律师验证,上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明,其出
席会议的资格均合法有效。
     (2)参加网络投票的股东
     根据网络投票统计结果,本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股
东共计 2 人,代表有表决权股份 15,100 股,占公司股份总数的 0.0031%。
     以上通过网络投票系统进行投票的股东资格,由网络投票系统提供机构验证
其身份。
     2、出席会议的其他人员
     经本所律师验证,出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管
理人员,其出席会议的资格均合法有效。
     综上,本所律师审核后认为,公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
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三、 本次股东大会审议的议案
     经本所律师审核,公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围,并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致;本次
股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
     按照本次股东大会的议程及审议事项,本次股东大会审议并以现场投票和网
络投票表决的方式,通过了如下决议:
     1、审议通过《关于<公司 2020 年度董事会报告>的议案》。
     表决结果:
     同意:235,803,126 股,占有效表决股份总数的 100.00%;
     反对:0 股,占有效表决股份总数的 0.00%;
     弃权:0 股,占有效表决股份总数的 0.00%。
     2、审议通过《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》。
     表决结果:
     同意:235,803,126 股,占有效表决股份总数的 100.00%;
     反对:0 股,占有效表决股份总数的 0.00%;
     弃权:0 股,占有效表决股份总数的 0.00%。
     3、审议通过《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》。
     表决结果:
     同意:235,803,126 股,占有效表决股份总数的 100.00%;
     反对:0 股,占有效表决股份总数的 0.00%;
     弃权:0 股,占有效表决股份总数的 0.00%。
     4、审议通过《关于<公司 2020 年年度报告及其摘要>的议案》。
     表决结果:
     同意:235,803,126 股,占有效表决股份总数的 100.00%;
     反对:0 股,占有效表决股份总数的 0.00%;
     弃权:0 股,占有效表决股份总数的 0.00%。
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     5、审议通过《关于<公司 2020 年度利润分配预案>的议案》。
     表决结果:
     同意:235,788,026 股,占有效表决股份总数的 99.9936%;
     反对:15,100 股,占有效表决股份总数的 0.0064%;
     弃权:0 股,占有效表决股份总数的 0.00%。
     6、审议通过《关于<公司 2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》。
     表决结果:
     同意:235,803,126 股,占有效表决股份总数的 100.00%;
     反对:0 股,占有效表决股份总数的 0.00%;
     弃权:0 股,占有效表决股份总数的 0.00%。
     7、审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议
案》。
     表决结果:
     同意:235,791,326 股,占有效表决股份总数的 99.9950%;
     反对:11,800 股,占有效表决股份总数的 0.0050%;
     弃权:0 股,占有效表决股份总数的 0.00%。
     8、审议通过《关于确认公司监事 2021 年度薪酬方案的议案》。
     表决结果:
     同意:235,799,826 股,占有效表决股份总数的 99.9986%;
     反对:3,300 股,占有效表决股份总数的 0.0014%;
     弃权:0 股,占有效表决股份总数的 0.00%。
     9、审议通过《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》。
     表决结果:
     同意:235,803,126 股,占有效表决股份总数的 100.00%;
     反对:0 股,占有效表决股份总数的 0.00%;
     弃权:0 股,占有效表决股份总数的 0.00%。
     10、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度并拟提供抵押担保的议
案》。
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     表决结果:
     同意:235,803,126 股,占有效表决股份总数的 100.00%;
     反对:0 股,占有效表决股份总数的 0.00%;
     弃权:0 股,占有效表决股份总数的 0.00%。
     11、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
     表决结果:
     同意:235,803,126 股,占有效表决股份总数的 100.00%;
     反对:0 股,占有效表决股份总数的 0.00%;
     弃权:0 股,占有效表决股份总数的 0.00%。
     12、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
     表决结果:
     同意:235,803,126 股,占有效表决股份总数的 100.00%;
     反对:0 股,占有效表决股份总数的 0.00%;
     弃权:0 股,占有效表决股份总数的 0.00%。
     13、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
     表决结果:
     同意:235,803,126 股,占有效表决股份总数的 100.00%;
     反对:0 股,占有效表决股份总数的 0.00%;
     弃权:0 股,占有效表决股份总数的 0.00%。
     14、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
     表决结果:
     同意:235,803,126 股,占有效表决股份总数的 100.00%;
     反对:0 股,占有效表决股份总数的 0.00%;
     弃权:0 股,占有效表决股份总数的 0.00%。
     15、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。
     表决结果:
     同意:235,803,126 股,占有效表决股份总数的 100.00%;
     反对:0 股,占有效表决股份总数的 0.00%;
                                     6
上海市锦天城律师事务所                                      法律意见书
     弃权:0 股,占有效表决股份总数的 0.00%。
     16、审议通过《关于修订<对外担保决策制度>的议案》。
     表决结果:
     同意:235,803,126 股,占有效表决股份总数的 100.00%;
     反对:0 股,占有效表决股份总数的 0.00%;
     弃权:0 股,占有效表决股份总数的 0.00%。
     17、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。
     表决结果:
     同意:235,803,126 股,占有效表决股份总数的 100.00%;
     反对:0 股,占有效表决股份总数的 0.00%;
     弃权:0 股,占有效表决股份总数的 0.00%。
     18、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
     表决结果:
     同意:235,803,126 股,占有效表决股份总数的 100.00%;
     反对:0 股,占有效表决股份总数的 0.00%;
     弃权:0 股,占有效表决股份总数的 0.00%。
     19、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。
     表决结果:
     同意:235,803,126 股,占有效表决股份总数的 100.00%;
     反对:0 股,占有效表决股份总数的 0.00%;
     弃权:0 股,占有效表决股份总数的 0.00%。
     20、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。
     表决结果:
     同意:235,803,126 股,占有效表决股份总数的 100.00%;
     反对:0 股,占有效表决股份总数的 0.00%;
     弃权:0 股,占有效表决股份总数的 0.00%。
                                     7
上海市锦天城律师事务所                                         法律意见书
     本所律师审核后认为,本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》等法律、法规、规章和其他规范性
文件以及《公司章程》的有关规定,会议通过的上述决议合法有效。
五、 结论意见
     综上所述,本所律师认为,公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》等法律、法规、规章和其
他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
     (以下无正文)
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       上海市锦天城律师事务所                                                  法律意见书
       (本页无正文,为《上海市锦天城律师事务所关于浙江开尔新材料股份有限公司
       2020 年年度股东大会的法律意见书》之签署页)
       上海市锦天城律师事务所                        经办律师:
                                                                          劳正中
       负责人:                                      经办律师:
                     顾功耘                                               曹丽慧
                                                                       2021 年 5 月 6 日
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       地     址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层,邮编:200120
       电     话: (86)21-20511000;传真:(86)21-20511999
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