山东金城医药集团股份有限公司
2023年度利润分配方案
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第六届董事会第八次会议，审议通过《2023年度利润分配方案》，现将有关情况公告如下：
一、公司利润分配方案的基本情况
1、利润分配方案的具体内容
上会会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2023年度的财务情况进行了年度审计，并出具上会师报字(2024)第1265号。经审计，2023年度母公司实现净利润138,815,519.00元，按2023年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金13,881,551.90元。截至2023年12月31日，母公司可供分配利润为314,201,274.41元。
根据有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利，因此，公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。公司2023年度利润分配方案为：公司拟以截止2023年12月31日公司总股本383,874,587股扣除回购专用账户中4,543,000股后379,331,587股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），预计分配总额75,866,317.40元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
分配方案公布后至实施前，分配基数发生变动的，公司将按现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。该方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
2、利润分配方案的合法性、合理性
本次利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，充分考虑了公司实际情况并兼顾了投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司经营成果，利润分配方案合法、合规、合理。
3、利润分配方案与公司成长性的匹配情况
本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
二、本次利润分配方案的决策程序
本次利润分配方案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。2024年3月27日，公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议分别审议通过《2023年度利润分配方案》，同意提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2024年3月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、其他说明
本次利润分配方案尚须公司2023年年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、第六届监事会第六次会议决议；
3、独立董事专门会议第一次会议决议。
特此公告。
山东金城医药集团股份有限公司董事会
2024年3月29日