北京君正集成电路股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2021年12月24日在公司会议室以现场方式召开。为保证监事会工作的衔接性和连贯性，经征得各监事同意，会议通知于2021年12月24日召开股东大会并获取股东大会表决结果后以现场方式送达各位监事，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。全体监事共同推举张燕祥女士主持会议，与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
根据相关法律、法规规定，公司监事会选举张燕祥女士为第五届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起计算。张燕祥女士简历详见附件。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司
监事会二○二一年十二月二十七日
附件：
张燕祥，女，出生于1968年，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。张燕祥女士自2006年至2009年任北京君正集成电路有限公司财务总监，2009年至2015年任公司副总经理、财务总监，2016年至2018年11月任公司副总经理，现任公司监事会主席。
张燕祥女士直接持有本公司股份999,131股，占公司股份总数的0.21%。张燕祥女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。