证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2021-097
北京君正集成电路股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况；
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一次临时股东大会会议通知已于2021年12月7日在巨潮资讯网上以公告的方式发出。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021年12月24日（星期五）下午15:00
（2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为2021年12月24日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年12月24日9:15-15:00。
3、现场会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼公司会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长刘强先生
7、本次会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十八次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议股东总体情况
本次出席会议的股东及股东授权委托代表人共28人，代表股份数量为156,499,282股，占有表决权股份总数32.4977%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共15人，代表股份数量为148,947,229股，占公司有表决权股份总数的30.9295%；通过网络投票出席会议的股东共13人，代表股份数量为7,552,053股，占公司有表决权股份总数的1.5682%。
2、出席会议的中小股东情况
出席会议的中小股东20人，代表股份数量为8,631,179股，占公司股份总数的1.7923%。
3、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》
总表决情况：同意156,483,182股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9897%；反对16,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0103%；弃权0股。
中小股东总表决情况：同意8,615,079股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8135%；反对16,100股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1865%；弃权0股。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上同意，表决结果为通过。
2、审议通过《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》
总表决情况：同意156,483,182股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9897%；反对16,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0103%；弃权0股。
中小股东总表决情况：同意8,615,079股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8135%；反对16,100股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1865%；弃权0股。
表决结果为通过。
3、审议通过《关于公司董事会换届并选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01 非独立董事刘强先生
总表决情况：所获得选举票数为155,767,741，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5326%；其中获得出席会议的中小股东选举票数为7,899,638，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的91.5244%。
表决结果为当选。
3.02 非独立董事李杰先生
总表决情况：所获得选举票数为155,767,741，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5326%；其中获得出席会议的中小股东选举票数为7,899,638，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的91.5244%。
表决结果为当选。
3.03 非独立董事张紧先生
总表决情况：所获得选举票数为155,767,741，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5326%；其中获得出席会议的中小股东选举票数为7,899,638，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的91.5244%。
表决结果为当选。
3.04 非独立董事冼永辉先生
总表决情况：所获得选举票数为155,767,741，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5326%；其中获得出席会议的中小股东选举票数为7,899,638，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的91.5244%。
表决结果为当选。
3.05 非独立董事潘建岳先生
总表决情况：所获得选举票数为155,767,741，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5326%；其中获得出席会议的中小股东选举票数为7,899,638，
占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的91.5244%。
表决结果为当选。
3.06 非独立董事许伟先生
总表决情况：所获得选举票数为155,767,741，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5326%；其中获得出席会议的中小股东选举票数为7,899,638，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的91.5244%。表决结果为当选。
4、审议通过《关于公司董事会换届并选举第五届董事会独立董事候选人的议案》
4.01 独立董事王艳辉先生
总表决情况：所获得选举票数为156,467,593，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9798%；其中获得出席会议的中小股东选举票数为8,599,490，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.6329%。
表决结果为当选。
4.02 独立董事周宁先生
总表决情况：所获得选举票数为156,467,593，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9798%；其中获得出席会议的中小股东选举票数为8,599,490，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.6329%。
表决结果为当选。
4.03 独立董事叶金福先生
总表决情况：所获得选举票数为156,448,793，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9677%；其中获得出席会议的中小股东选举票数为8,580,690，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.4150%。
表决结果为当选。
5、审议通过《关于公司监事会换届并选举第五届监事会监事候选人的议案》
5.01 监事张燕祥女士
总表决情况：所获得选举票数为155,961,579，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6564%；其中获得出席会议的中小股东选举票数为8,093,476，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的93.7702%。
表决结果为当选。
5.02 监事陈大同先生
总表决情况：所获得选举票数为156,476,293，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9853%；其中获得出席会议的中小股东选举票数为8,608,190，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.7337%。
表决结果为当选。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所指派的律师黄楚玲、黄佳曼参会见证了本次股东大会，并出具了《北京市中伦（深圳）律师事务所关于北京君正集成电路股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于北京君正集成电路股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书
3、深交所要求的其他文件
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司
董事会二○二一年十二月二十四日