易华录：第五届董事会第八次会议决议公告

北京易华录信息技术股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）第五届董事会第八次会议于2021年4月30日（星期五）以现场会议的方式在公司十楼会议室召开，会议通知已于2021年4月25日以专人送达、邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由公司董事长林拥军先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

一、关于审议设立哈尔滨易众联数字资产运营有限公司的议案

为提升公司对哈尔滨交通云项目后期运营保障能力，易华录拟投资设立哈尔滨易众联数字资产运营有限公司（以下简称“项目公司”，实际名称以工商注册为准）负责项目建设及运营管理。项目公司注册资本1,000万元，易华录拟出资1,000万元，持股比例100%。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。

三、关于审议转让山东广电易达信息技术有限公司股权的议案

易华录拟将所持有的山东广电易达信息技术有限公司（以下简称“山东广电易达”）49%股权通过产权交易所公开挂牌转让，挂牌价格以山东广电易达不低于2020年9月30日为基准日的经评估备案净资产价格为参考，最终交易价格以产权交易所确认的实际成交价为准。股权转让完成后易华录不再持有山东广电易达股权。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2021年4月30日