天泽信息：第五届监事会2021年第三次临时会议决议公告

天泽信息产业股份有限公司第五届监事会2021年第三次临时会议决议公告

天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“天泽信息”）第五届监事会2021年第三次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年6月9日以电子邮件形式发出。本次会议于2021年6月11日以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，由监事会主席黎骅先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（2018年修正）（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规、规章、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议经表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为有效防范公司及全资、控股子公司（以下简称“子公司”）开展境外业务等所产生的外币收付汇结算等过程中外币汇率大幅波动的风险，提高外汇资金使用效率，公司及子公司拟使用自有资金以每年累计发生额不超过150,000万元人民币（或等值外币）开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等衍生产品业务，以每年1月1日起至12月31日止为一个业务期间，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。同时审议通过管理层就公司外汇套期保值业务所出具的《开展外汇套期保值业务可行性分析报告》。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》、《开展外汇套期保值业务可行性分析报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：本议案以3名同意，占出席会议监事人数的100%；0名反对，0名弃权，获得通过。

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，天泽信息合并财务报表中未分配利润为-530,386,776.00元，未弥补亏损金额为530,386,776.00元，实收股本为423,732,024.00元。公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：本议案以3名同意，占出席会议监事人数的100%；0名反对，0名弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

特此公告

天泽信息产业股份有限公司监 事 会二〇二一年六月十一日