广州中海达卫星导航技术股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
1、 广州中海达卫星导航技术股份有限公司第五届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2021年05月21日以当面送达书面会议通知的形式通知了全体董事。
2、 本次会议于2021年06月01日在公司五楼会议室以现场及通讯方式召开。
3、 本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。
4、 本次会议由董事长廖定海先生主持。
5、 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》
公司董事会同意公司根据内部业务单元架构的调整安排，将2020年向特定对象发行股票募集资金投资项目“基于时空智能技术的应急管理平台项目”的实施主体由广州都市圈网络科技有限公司（以下简称“都市圈”）变更为广州市中海达测绘仪器有限公司（以下简称“测
绘公司”）。本项目除实施主体变更外，其他事项不变。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见，公司保荐机构国金证券股份有限公司发表了相关核查意见。
都市圈及测绘公司均为公司全资子公司，本次实施主体由都市圈变更至测绘公司，不属于募集资金用途的变更，未实质改变募集资金的投向和项目实施内容，不影响募集资金投资项目的正常实施，且符合公司长期业务发展规划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》以及独立董事、监事会、保荐机构所发表的意见的具体内容详见于2021年06月02日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
董事会2021年06月01日