证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2024-014
东富龙科技集团股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告
东富龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2024年4月13日以电话、书面方式通知各位董事，会议于2024年4月24日（星期三）在公司（上海市闵行区都会路1509号）305会议室以现场加通讯的方式召开。本次董事会会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议由董事长郑效东先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《公司2023年度总经理工作报告》
赞成票，9票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。
二、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》
赞成票，9票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。
公司第六届董事会独立董事强永昌、邵俊、张爱民向董事会分别提交《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会述职。
《2023年度董事会工作报告》《2023年度独立董事述职报告》全文同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
上述议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
三、审议通过《公司2023年度财务决算报告》
赞成票，9票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的
0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。《公司2023年度财务决算报告》全文同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
四、审议通过《公司2023年年度报告及摘要》
赞成票，9票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。
《2023年年度报告》全文及《2023年年度报告摘要》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2023年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》，供投资者查阅。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于2023年度利润分配预案》
同意公司2023年度利润分配预案：公司总股本76,077.4540万股，目前回购专用证券账户股份数量116.4901万股，拟以总股本（不包含回购股份数量）75,960.9639万股为基数，向全体股东以未分配利润每10股派发现金股利2.4元（含税），共计派发现金股利182,306,313.36元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。本次股利分配后剩余未分配利润结转至以后年度分配。利润分配方案发布后至实施前，公司股本和回购专用证券账户股份数量如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
公司2023年度利润分配预案综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，与公司可分配利润总额、资金充裕程度、成长性、可持续发展等状况相匹配，分配预案具备合规性、合理性，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于现金分红的相关规定，有效保护了投资者的合法利益。
赞成票，9票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》
经核查独立董事强永昌、邵俊、张爱民的任职经历以及签署的相关自查文件，董事会认为：上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
本议案的子议案审议结果：
6.1审议通过《独立董事强永昌的独立性自查情况专项意见》
赞成票，8票，占出席会议非关联董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。关联董事强永昌回避表决。
6.2审议通过《独立董事邵俊的独立性自查情况专项意见》
赞成票，8票，占出席会议非关联董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。关联董事邵俊回避表决。
6.3审议通过《独立董事张爱民的独立性自查情况专项意见》
赞成票，8票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议非关联董事的0%。关联董事张爱民回避表决。
《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
七、审议通过《对会计师事务所2023年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》
赞成票，9票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。
《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》及《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
八、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构的议案》
公司董事会审计委员会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2023年度财务报告审计过程中尽职、尽责，按照中国注册会计师审计准则要求，按时完成了公司2023年年报审计工作，表现了良好的职业规范和精神，客观、公正的对公司财务报告发表了意见。根据其职业操守与履职能力，审计委员会建议董事会提请股东大会续聘其为公司2024年度审计机构。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构，负责会计报表审计、内部控制审计、净资产验证及其他相关业务的咨询服务等，聘期1年，并提请公司股东大会授权经营管理层根据公司及其子公司业务规模确定2024年度审计费用并签署协议。赞成票，9票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。《关于续聘会计师事务所的公告》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于2023年内部控制自我评价报告的议案》
赞成票，9票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。
公司《2023年内部控制自我评价报告》和《中信证券股份有限公司关于东富龙科技集团股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
十、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
赞成票，9票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。
本议案已由保荐机构发表无异议的核查意见、会计师事务所出具鉴证报告，
公司《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》以及保荐机构发表的意见、会计师事务所出具的鉴证报告全文同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于2024年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
根据相应法律、法规以及公司规章制度并结合公司实际经营情况，制定2024年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：（1）独立董事在公司领取独立董事津贴；（2）公司非独立董事根据其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，未在公司任职的，不领取董事津贴；（3）公司高级管理人员根据其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。
赞成票，9票，占参与表决董事的100%；反对票，0票，占参与表决董事的0%；弃权票，0票，占参与表决董事的0%。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的2021年限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划》及《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于25名激励对象因个人原因已离职，不具备激励对象资格。经公司2021年第一次临时股东大会对董事会的授权，其已获授但尚未归属的限制性股票共计19.20万股由公司董事会作废。
赞成票，9票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。
上海市锦天城律师事务所出具了法律意见书。公司《关于作废部分已授予但尚未归属的2021年限制性股票的公告》及相关公告全文同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
十三、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期
归属条件成就的议案》根据《2021年限制性股票激励计划》规定的归属条件，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为498.75万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的311名激励对象办理归属相关事宜。
赞成票，9票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。
上海市锦天城律师事务所出具了法律意见书。公司《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的公告》及相关公告全文同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
十四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
赞成票，9票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。
董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理章程备案等事项，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至章程备案办理完毕之日止。
《公司章程（2024年4月修订）》及《公司章程修正案》及相关公告全文同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
十五、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
为保证公司证券事务工作的正常开展，董事会拟聘任周厚仪先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
赞成票，9票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。
《关于聘任证券事务代表的公告》全文同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
十六、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》
同意公司于2024年5月22日（星期三）14:30在上海市闵行区都会路139号五楼会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开公司2023年年度股东大会，并将上述需要提交股东大会审议的议案提交2023年年度股东大会审议。
赞成票，9票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。
公司《关于召开2023年年度股东大会的通知》全文同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
十七、备查文件
1、《第六届董事会第九次会议决议》；
2、《第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》；
3、《第六届董事会审计委员会第六次会议决议》；
4、《第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》；
5、《中信证券股份有限公司关于东富龙科技集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；
6、《东富龙科技集团股份有限公司2023年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；
7、《中信证券股份有限公司关于东富龙科技集团股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见》；
8、《上海市锦天城律师事务所关于东富龙科技集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划部分限制性股票作废及首次授予部分第三个归属期归属条件成就事项的法律意见书》。
特此公告。
东富龙科技集团股份有限公司
董事会
2024年4月25日