证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2021-016
宁波先锋新材料股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日在公司会议室以现场会议的方式召开了第五届监事会第四次会议。会议通知于2021年4月16日以书面和电话的方式通知了全体监事，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司相关人员列席了会议。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。会议由监事会主席熊圣东先生主持，会议经全体监事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《2020年度监事会工作报告》的议案
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度监事会工作报告》。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
二、审议通过了《2020年度经审计的财务报告》的议案
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具的众环审字（2021）0100622号《宁波先锋新材料股份有限公司2020年度审计报告》，详见巨潮资讯网上的相关公告。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
三、审议通过了《2020年度财务决算报告》的议案
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度财务决算报告》。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
四、审议通过了《2020年年度报告及年度报告摘要》的议案经审核，监事会认为公司《2020年年度报告及年度报告摘要》的编制程序及内容格式符合中国证监会、深圳证券交易所以及相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《2020年年度报告及年度报告摘要》详见巨潮资讯网的相关公告。2020年年度报告披露的提示性公告于2021年4月27日刊登在本公司指定信息披露报刊《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
五、审议通过了《公司2020年度利润分配预案》的议案
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2020年度拟不进行利润分配的专项说明》。
公司独立董事发表了独立意见。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。
六、审议通过了《公司2020年度内部控制自我评价报告》的议案
公司监事会经过认真核查认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及全体股东的利益。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
七、审议通过了《关于续聘2021年度审计机构》的议案
监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，按时完成了2020年度财务审计工作并按时出具各项专业报告。项目人员在审计过程中独立、客观和公正，认真负责，遵守职业规范，具有专业精神及良好的职业道德，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于续聘2021年度审计机构的公告》。
公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见。本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
八、审议通过了《2021年第一季度报告》
公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，谨慎履行法律、法规赋予的职责，认真地审核了公司《2021年第一季度报告》。
经全体监事审议后认为：《2021年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，2021年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在对2021年第一季度报告审核过程中，未发现参与2021年第一季度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。
《2021年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网上的相关公告。2021年第一季度报告披露提示性公告于2021年4月27日刊登在本公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
本议案以同意3票，弃权0票，反对0票的表决结果获得通过。
九、审议通过了《关于2020年日常经营性关联交易确认及2021年度日常经营性关联交易预计》的议案
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认2020年度日常关联交易及2021年度日常关联交易预计的公告》。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于为关联方提供担保收取担保费及2021年预计收取关联担保费用暨构成关联交易》的议案
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向关联方收取担保费及2021年预计收取关联担保费用暨构成关联交易的公告》。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则（2021年4月）》。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》的议案
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年度计提资产减值准备的公告》。
独立董事发表了独立意见。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
十三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司监事会
二〇二一年四月二十六日