证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2021-018
宁波先锋新材料股份有限公司关于确认2020年度日常关联交易及2021年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“先锋新材”、“上市公司”或“公司”）向Kresta Holdings Limited（以下简称“KRS公司”）供应窗帘成品及相关组合件及提供遮阳成品的加工组装服务，由于受同一实际控制人卢先锋先生控制，上述日常经营性交易构成关联交易。公司预计2021年度与KRS公司发生的日常经营性关联交易金额累计不超过人民币10,000万元。2021年4月26日，公司召开了第五届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于确认2020年度日常关联交易及2021年度日常关联交易预计的议案》。同时，公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。本次日常经营性关联交易相关事项尚需提交至股东大会审议，关联股东卢先锋需回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
公司预计2021年度与KRS公司发生日常经营性关联交易情况如下：
单位：人民币万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2021年度预计关联交易金额 | 截至披露日已发生金额（未审计） | 上年发生金额 |
| 向关联方销售产品、商品 | KRS公司 | 销售窗帘成品及相关组合件、提供遮阳成品的加工组装服务 | 市场定价 | 10,000 | 2,263.09 | 6,158.66 |
（三）2020年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额 | 预计金额 | 实际发生额占同类业务比例 | 实际发生额与预计金额差异比例 | 披露日期及索引 |
| 向关联方销售产品、商品 | KRS公司 | 销售窗帘成品及相关组合件、提供遮阳成品的加工组装服务 | 6,158.66 | 10,000 | 22.36% | 38.41% | 2020年4月28日《关于确认2019年度日常关联交易及2020年度日常关联交易预计的公告 》（公 告编号 2020-057） |
注：公司与KRS的上述2020年度日常关联交易所产生的应收账款已全部收到。
二、关联人介绍和关联关系
1.基本情况
公司名称：Kresta Holdings Limited注册地址：380 Victoria Road Malaga WA 6090 ，Australia成立日期：1955年6月17日截至2020年12月31日，KRS公司的总资产7953.34万元、净资产-8387.76万元，营业收入13,333.63万元、净利润631.16万元（数据未经审计）。
2. 与上市公司的关联关系
KRS公司的实际控制人卢先锋先生同时是上市公司的实际控制人，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3规定的关联法人情形。
3. 履约能力分析
KRS公司目前依法存续、正常持续经营，KRS公司承诺将按照与上市公司签订的日常经营性关联交易协议履行相关约定并及时偿付账款。
三、关联交易主要内容
1. 关联交易主要内容
公司与KRS公司发生的业务往来主要系日常生产经营活动中发生的持续性销售，属于正常经营往来，公司向KRS公司销售遮阳成品及相关组合件、提供遮阳成品的加工组装服务时，交易价格以市场价格为依据，具体由双方根据交易商品的市场价格协商确定，并根据市场价格变化及时对交易价格做相应调整，体现了公平合理的定价原则，付款时间由双方参照行业及公司惯例商定，上述协议不存在损害公司和股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。
2. 关联交易协议签署情况
公司与KRS公司签订了《产品供应协议》，明确了双方在产品供应过程中的基本权利义务等相关事宜，协议有效期一年。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
鉴于在澳大利亚本土生产的成本较高，因此KRS公司已经关闭了澳洲当地的生产工厂，不再进行生产业务。鉴于KRS公司所需产品的定制化程度较高，因此考虑由先锋新材及其子公司为KRS公司进行加工组装业务并供应遮阳成品及相关组合件。同时，上市公司将遵循平等互利及等价有偿的定价原则，以市场价格为基础，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，不会损害上市公司及中小股东的利益，上述关联交易也将成为公司的一项利润来源。公司主要业务不会因关联交易的实施而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。
五、独立董事事前认可意见及独立意见
1、事前认可意见
公司与KRS公司发生的日常经营性关联交易事项符合公司正常生产经营需要，关联交易定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将《关于确认2020年度日常关联交易及2021年度日常关联交易预计的议案》提交公司第五届董事
会第六次会议审议。
2、独立意见
公司与KRS公司发生的发生的日常经营性关联交易事项符合公司正常生产经营需要，关联交易定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。同时，其审议和表决程序符合有关法律法规的规定。因此，我们同意关于日常关联交易预计的事项，并同意将该议案提交股东大会审议。
六、备查文件
1、第五届董事会第六次会议决议；
2、第五届监事会第四次会议决议；
3、独立董事事前认可意见；
4、独立董事独立意见。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会二〇二一年四月二十六日