上海科泰电源股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2022年7月8日以现场会议方式召开，经全体监事一致同意豁免本次会议通知时限，会议通知及会议文件于2022年7月8日以邮件形式送达了全体监事，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席杨少慰先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：
一、 审议通过《关于签署业务合同暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：公司本次关联交易审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，交易价格遵循公允定价原则，不会对公司持续经营能力产生影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于签署业务合同暨关联交易的公告》（2022-025）。
此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司监事会
2022年7月8日