上海泰胜风能装备股份有限公司关于控股子公司开展融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2021年5月28日召开的第四届董事会第十六次会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司开展融资租赁业务的议案》，同日第四届监事会第十三次会议也审议通过了该议案。基于相关风电场项目的建设资金需求，公司控股子公司泰胜风能（嵩县）新能源开发有限公司（以下简称“嵩县泰胜”）拟与华能天成融资租赁有限公司（以下简称“华能天成”）签订融资租赁协议，融资金额不超过人民币27,000万元，租赁期限3+12年（12年为可选租赁期限），并由公司及相关控股子公司为该融资租赁事项提供担保。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次融资租赁事项不构成关联交易，且无需提交股东大会审议。本事项尚需华能天成内部项目评审会审议通过。该事项涉及的担保事项，在同次董事会审议通过后需单独提交股东大会审议，担保事项具体详见同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于向控股子公司提供担保的公告》（2021-029）。）
一、 交易对方基本情况
名称：华能天成融资租赁有限公司
统一社会信用代码：91120116097640185P
成立日期：2014年04月18日
住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-602-E
法定代表人：相立军
注册资本：405000万人民币
公司类型：有限责任公司（港澳台与境内合资）
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
华能天成股权结构如下：
| No. | 股东名称 | 认缴出资（万元） | 出资比例 |
| 1 | 华能资本服务有限公司 | 157,950 | 39% |
| 2 | 中国华能集团香港有限公司 | 85,050 | 21% |
| 3 | 华能国际电力股份有限公司 | 81,000 | 20% |
| 4 | 华能澜沧江水电股份有限公司 | 40,500 | 10% |
| 5 | 华能新能源股份有限公司 | 22,500 | 5.56% |
| 6 | 华能新能源（香港）有限公司 | 18,000 | 4.44% |
| 合计 | 405,000 | 100% | |
华能天成与公司不存在关联关系。
二、 融资租赁协议的主要内容
承租人（债务人）：嵩县泰胜出租人（债权人）：华能天成租赁物：合同各融资租赁附表项下的租赁物和未来附着于该租赁物的所有附着物、替代物、零部件、添加物、修缮物及辅助设备等物品。
租赁方式：直接租赁+回租融资金额：不超过2.7亿元（具体以设备发票为准，融资额不超过总投资额的85%）租赁期限：3+12年（12年为可选租赁期限）综合成本IRR：3年***%、15年***%（该成本为预测值，最终成本以正式签署的融资租赁协议为准）
融资租赁保障条款：公司控股子公司泰胜风能（北京）科技发展有限公司、洛阳锐能新能源有限公司以其持有的嵩县泰胜的股权为本次融资租赁业务提供质押担保；嵩县泰胜以其电费收费权提供质押担保；嵩县泰胜以其房产及土地使用权提供抵押担保；公司为嵩县泰胜在本合同项下的债务提供连带责任保证担保。
三、 本次融资租赁事项对公司的影响
嵩县泰胜本次开展融资租赁业务，是为了满足其相关风电场项目的建设资金需求，有利于嵩县泰胜的风电场项目建设和后续持续经营，符合公司的产业链延伸的发展战略及整体利益。
本次融资租赁事项对公司财务状况和经营成果没有重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
备查文件
1. 公司第四届董事会第十六次会议决议；
特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司
董 事 会2021年5月29日