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达刚控股:监事会决议公告 下载公告
公告日期:2021-04-27

证券代码:300103 证券简称:达刚控股 公告编号:2021-29

达刚控股集团股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

达刚控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议于2021年4月23日以现场方式召开,会议地点设在西安市高新区毕原三路10号公司会议室,会议通知于2021年4月13日以电子邮件方式送达了全体监事。会议应到监事3人,实到3人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王玫刚先生主持,审议通过了以下议案:

1、《2020年度监事会工作报告》

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

《达刚控股:2020年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

2、《公司2020年年度报告及其摘要》

监事会认真审议了《公司2020年年度报告及其摘要》,认为董事会编制和审核《公司2020年年度报告》及《公司2020年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。《达刚控股:2020年年度报告》及《达刚控股:2020年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

3、《公司2020年度财务决算报告》

2020年度,公司实现营业总收入127,908.36万元,同比增长9.26%;实现归属于上市公司股东的净利润6,435.94万元,同比增长29.51%。经审议,监事会认为《公司2020年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司2020年度财务状况、经营成果及现金流量情况。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

《达刚控股:2020年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

4、《公司2021年度财务预算报告》

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

《达刚控股:2021年度财务预算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

5、《公司2020年度利润分配预案》

经审议,监事会认为公司2020年度利润分配预案充分考虑了当前经营的实际情况及未来发展需求和股东回报规划,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,不存在损害公司股东,尤其是中小股东利益的情形。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

《达刚控股:关于公司2020年度利润分配预案的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

6、《公司2020年度内部控制自我评价报告》

监事会经过对公司内部控制情况进行认真自查和分析后认为:公司已经建立了较为完善的内部控制体系并得到有效执行,对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性,保障了公司发展战略的实现;公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票

《达刚控股:2020年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

7、《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会对公司2020年度募集资金存放与使用情况进行了认真的检查与分析,认为公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司募集资金管理和使用办法》的规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作,不存在违规存放和使用募集资金的情形。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票

《达刚控股:2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

8、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

监事会认为:公司在满足日常经营需要的情况下,使用闲置自有资金购买低风险理财产品,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定及公司发展的实际情况,不存在损害中小股东利益的情形,且公司前期购买的理财产品均如期兑付,并实现了约定的投资收益。因此,同意公司使用不超过1.70亿元人民币的自有资金购买短期低风险理财产品,在此额度内资金可以滚动使用。使用期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效,单项理财的期限不超过一年(含一年)。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

《达刚控股:关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

9、《关于使用闲置超募资金进行现金管理的议案》

监事会认为:公司在不影响募投项目建设资金需要的前提下,使用闲置超募资金进行现金管理符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司募集资金管理和使用办法》的相关规定。公司使用闲置超募资金进行现金管理,能提高资金的使用效率,增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报,不存在损害中小股东利益的情形,且公司前期使用闲置募集资金进行现金管理均如期兑付,并实现了

约定的投资收益。因此,同意公司在不影响募投项目正常建设的前提下,使用不超过5,000万元人民币的闲置超募资金购买安全性高、流动性好的保本产品,在此额度内资金可以滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效,单项产品期限不超过一年(含一年)。表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票《达刚控股:关于使用闲置超募资金进行现金管理的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。10、《关于2020年度计提资产减值准备的议案》监事会认为,本次计提资产减值准备符合公司和子公司的实际情况,能够更加公允的反映公司和子公司的财务状况,计提资产减值准备审议程序符合相关法律规范的有关规定,没有损害公司及全体股东利益的情形。因此,同意公司本次计提资产减值准备事项。表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。《达刚控股:关于2020年度计提资产减值准备的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。特此公告。

达刚控股集团股份有限公司

监 事 会二〇二一年四月二十六日


  附件:公告原文
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