广东金刚玻璃科技股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2021年7月20日以书面、电子邮件等形式发出会议通知，2021年7月23日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名（其中独立董事3名）。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规的规定，会议由董事长李雪峰先生主持。经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下议案：
一、审议通过《关于子公司向大股东借款暨关联交易的议案》
为推进控股子公司吴江金刚玻璃科技有限公司（以下简称“吴江金刚”）1.2GW大尺寸半片超高效异质结太阳能电池及组件项目的顺利实施，吴江金刚拟向控股股东广东欧昊集团有限公司（以下简称“欧昊集团”）借款，借款总额不超过人民币3亿元，借款期限自公司2021年第三次临时股东大会审议通过之日起不超过2年，借款利率不超过5.39%，吴江金刚可以根据实际情况在借款期限及额度内连续循环使用。公司及吴江金刚就本次借款无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。具体内容详见公司同日于巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司向大股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2021-064）。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。关联董事李雪峰先生、孙爽女士回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》根据公司实际经营情况及业务发展的需要，公司预计新增2021年度日常关联交易金额不超过1,300万元。具体内容详见公司同日于巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-065）。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。关联董事李雪峰先生、孙爽女士回避表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。
公司拟定于2021年8月10日下午2:30在广东金刚玻璃科技股份有限公司会议室召开2021年第三次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。
具体内容详见公司同日于巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司2021年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：
2021-066）。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司
董 事 会二〇二一年七月二十三日