证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2021-059
广东金刚玻璃科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2021年第二次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法性及合规性：公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年7月14日，下午2：30
（2）网络投票时间：2021年7月14日
其中：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年7月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年7月14日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2021年7月9日
7、出席对象：
（1）截止2021年7月9日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
9、会议地点：苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路168号一楼圆厅会
议室
二、会议审议事项
1、《关于子公司对外投资的议案》；
2、《关于购买董监高责任险的议案》；
3、《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商备案登记手续的议案》；
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
6、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
7、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
8、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
9、《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
上述议案已经公司第七届董事会第五次会议审议和第七届监事会第四次会议通过，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第七届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-057）、《第七届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021-060）。
三、提案编码
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打钩的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：所有议案 | √ |
| 1.00 | 《关于子公司对外投资的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于购买董监高责任险的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商备案登记手续的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 | √ |
四、本次股东大会会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理出席的，还须持有授权委托书（详见附件二）和出席人身份证。
（2）自然人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书（详见附件二）和出席人身份证。
异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件三），并附身份证/营业执照及股东账户卡复印件，以便登记确认。采取信函或传真方式登记的须在2021年7月13日下午16:30前送达或传真到公司。
2、登记地点：广东省深圳市南山区迈科龙大厦14楼会议室
3、登记时间：2021年7月13日（上午9:30-11:30，下午14:30-16:30）
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、现场会议联系方式
联系人：郭娟
电话：（86）754-82514288
传真：（86）754-82535211
邮编：515063
2、本次现场会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、临时提案请于会议召开十天前提交。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
八、附件
1、附件一：《参加网络投票的具体操作流程》；
2、附件二：《授权委托书》；
3、附件三：《参会股东登记表》。
特此公告。广东金刚玻璃科技股份有限公司
董 事 会二〇二一年六月二十八日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350093；投票简称：金刚投票。
2、填报表决意见
本次会议议案为非累计投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。股东对提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年7月14日的交易时间，9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年7月14日（现场股东大会开始当日）上午9：15，结束时间为2021年7月14日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
授权委托书
广东金刚玻璃科技股份有限公司：
兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席广东金刚玻璃科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会，代表本人对会议的各项议案按授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：所有议案 | √ | |||
| 1.00 | 《关于子公司对外投资的议案》 | √ | |||
| 2.00 | 《关于购买董监高责任险的议案》 | √ | |||
| 3.00 | 《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商备案登记手续的议案》 | √ | |||
| 4.00 | 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | √ | |||
| 5.00 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | √ | |||
| 6.00 | 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 | √ | |||
| 7.00 | 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 | √ | |||
| 8.00 | 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 | √ | |||
| 9.00 | 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 | √ |
委托人签名（或盖章）： 委托人股东代码：
委托人身份证号码： 委托人持股数：
受托人姓名： 委托日期：
受托人身份证号码：
附注：
1）如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应的地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应的地方填上“√”。2）授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。3）授权委托书有限期自签署日至本次股东大会结束。
附件三：参会股东登记表
广东金刚玻璃科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会参会股东登记表
| 个人股东姓名/法人股东名称 | |||
| 身份证号码/企业营业执照号码 | |||
| 股东账号 | 持股数量（股） | ||
| 联系电话 | 电子邮箱 | ||
| 联系地址 | 邮政编码 | ||
| 是否本人参会 | 联系人 | ||
| 备注 | |||