证券代码：300089 证券简称：文化长城 公告编号：2021-053
广东文化长城集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月30日召开公司2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》等议案；公司于2021年4月29日召开职工代表大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会职工代表监事候选人的议案》；公司于2021年4月30日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长及副董事长的议案》、《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》；公司于2021年4月30日召开第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》；选举出了公司第五届董事会、监事会成员及高级管理人员，完成董事会、监事会换届选举的工作。现在将有关情况公告如下：
一、第五届董事会、监事会成员的组成
（1）第五届董事会成员为：孙光亮先生、张雨晨先生、袁丹旭先生、张从戬先生、钱堤先生，其中张从戬先生和钱堤先生为公司独立董事；孙光亮先生为董事长，张雨晨先生为副董事长。
（2）第五届监事会成员为：张意女士、郭立新女士、徐淼女士，其中，徐淼女士为公司职工代表监事，张意女士为监事会主席。
（3）第五届高级管理人员为：徐阳女士、徐啸女士、黄逸芝女士、裴瑞欣女士
二、董事、监事、高级管理人员离任情况
公司董事、董事长、总经理、财务总监、董事会秘书蔡廷祥先生，董事、副董事长吴淡珠女士以及董事、副总经理任锋先生不再担任公司董事及高级管理人员，但仍在公司担任其他职务；监事谢建歆先生以及金永丽女士不再担任公司监事，但仍在公司担任其他职务。
董事高洪星先生、顾云飞先生，独立董事蔡任武先生、朱风娣先生、王心可先生不再担任公司董事；监事谢洁女士不再担任公司监事；上述人员均不在公司担任其他职务。
第四届董事、监事、高级管人员在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和发展发挥了积极作用，公司对上述人员任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告！
广东文化长城集团股份有限公司董事会
2021年4月30日
附件：第五届董事会董事简历
1、孙光亮，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，工商管理硕士。天津市十七届人大代表、工商联常委。曾任天津市河东区副食品采购供应站业务员，天津市贵川名酒经销处经理，现任天津市裕隆达商贸有限公司总经理，云南怡品农业科技有限公司执行董事，中联放心酒有限公司总经理。孙光亮持有公司143,437,500股股份对应的表决权，为公司实际控制人，不属于失信被执行人。与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
2、张雨晨，男，中国国籍，无永久境外居留权，1989年出生，本科学历。中国民主同盟会天津市河东区委员会参政议政部部长，河东区青联常委、天津市行政管理学会理事。曾任天津丞明信泰集团有限公司高级合伙人、副总经理；现任西克智能科技（天津）有限公司总经理；天津广睿善鑫管理咨询有限公司总经理。
张雨晨未持有公司股份，不属于失信被执行人。与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
3、袁丹旭，男，中国国籍，无永久境外居留权，1964年出生，研究生学历、硕士学位。曾任工商银行私人银行部副总经理、交通银行私人银行部副总裁，长安基金管理有限公司总经理。
袁丹旭未持有公司股份，不属于失信被执行人。与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
4、张从戬，男，中国国籍，无永久境外居留权，1975年出生，本科学历，
注册会计师。曾任中石化物装华东公司审计部经理、上海高科会计师事务所审计经理、副总会计师。现任上海和颐会计师事务所合伙人、主任会计师。张从戬先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其本人没有持有本公司股份，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
5、钱堤，男，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，本科学历。现任长江日昇投资有限公司执行总裁。
钱堤先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其本人没有持有本公司股份，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
第五届监事会非职工代表监事候选人简历
郭立新，女，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任中国华阳金融租赁有限责任公司交易员、会计,天津易买得超市有限公司财务经理,现任天津市裕隆达商贸有限公司财务经理,天津放心酒有限公司执行董事（法人）,世界名酒荟（天津）有限公司总经理（法人）。
郭立新未持有公司股份，不属于失信被执行人。与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
张意，女，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任中税正洁（天津）税务师事务所有限公司会计；天津市灏通会计师事务所有限公司项目经理；现任天津市财精税通财税服务有限公司总经理。张意未持有公司股份，不属于失信被执行人。与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司董事长、副董事长、高管人员及证券事务代表简历董事长 孙光亮，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，工商管理硕士。天津市十七届人大代表、工商联常委。曾任天津市河东区副食品采购供应站业务员，天津市贵川名酒经销处经理，现任天津市裕隆达商贸有限公司总经理，云南怡品农业科技有限公司执行董事，中联放心酒有限公司总经理。
孙光亮持有公司143,437,500股股份对应的表决权，为公司实际控制人，不属于失信被执行人。与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
副董事长 张雨晨，男，中国国籍，无永久境外居留权，1989年出生，本科学历。中国民主同盟会天津市河东区委员会参政议政部部长，河东区青联常委、天津市行政管理学会理事。曾任天津丞明信泰集团有限公司高级合伙人、副总经理；现任西克智能科技（天津）有限公司总经理；天津广睿善鑫管理咨询有限公司总经理。
张雨晨未持有公司股份，不属于失信被执行人。与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。总经理、法定代表人 徐阳，女，1988年生，天津市人，原天津浩远人才开发有限公司财务主管，天津佳柯达实业有限公司财务负责人。徐阳未持有公司股份，不属于失信被执行人。与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
副总经理 徐啸，女，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学经济学硕士学位。曾任职于广发证券股份有限公司天津泰安道营业部客户经理、广州证券股份有限公司天津友谊路证券营业部中级投顾、广州证券股份有限公司运营管理总部管理岗、中信证券华南股份有限公司业务主管。
徐啸未持有公司股份，不属于失信被执行人。与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
副总经理、董秘、证券事务代表 黄逸芝，女，中国国籍，无永久境外居留权，1996年出生，本科学历。现任广东文化长城集团股份有限公司证券事务代表。
黄逸芝未持有公司股份，不属于失信被执行人。与本公司或其控股股东及
实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。财务总监 裴瑞欣，女，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。中级会计师职称。曾任河北省新乐市光明化工厂财务经理，天津市晨光开元汽车销售服务有限公司财务总监，中联放心酒有限公司财务总监。
裴瑞欣未持有公司股份，不属于失信被执行人。与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。