证券代码：300089 证券简称：文化长城 公告编号：2021-042
广东文化长城集团股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
独立董事朱风娣、王心可对议案三、七、九、十放弃表决。
广东文化长城集团股份有限公司（以下简称 “公司”或“上市公司”）第四届董事会第三十三次会议于2021年4月26日上午9：30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2021年4月16日以书面和邮件方式送达全体董事和监事。本次董事会会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。其中以通讯方式参加会议的董事6名，为高洪星先生、佃树钦先生、顾云飞先生、朱风娣女士、王心可先生、蔡任武先生。公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长蔡廷祥先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，会议以记名投票的方式通过了以下议案：
一、审议通过《2020年度总经理工作报告》
公司董事会听取了总经理蔡廷祥先生所做的《2020年度总经理工作报告》，认为2020年度经营管理层认真地执行了股东大会与董事会的各项决议，并结合公司实际情况对2021年工作计划做了规划和安排。
表决结果：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议通过《2020年度董事会报告》
报告具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的的相关公告。独立董事同时提交了2020年度述职报告，并将在2020年度股东大会上述职。独立董事述职报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
三、审议通过《2020年度财务决算报告》
报告具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的的相关公告。
表决结果：赞成：7票；反对：0票；弃权：2票。
由于保留意见所涉重大事项的不确定性，故独立董事王心可、朱风娣无法做出完全客观、准确、完整的判断。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司2020年度利润分配的预案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司独立董事对此发表了独立意见。
表决结果：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
五、审议通过《2020年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。
独立董事对此发表了独立意见。
六、审议通过《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
独立董事对此发表了独立意见。
表决结果：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。
七、审议通过《2020年年度报告及摘要》
公司《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》于2021年4月27日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。《2020年年度报告披露提示性公告》同时刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。表决结果：赞成：7票；反对：0票；弃权：2票。由于保留意见所涉重大事项的不确定性，故独立董事王心可、朱风娣无法做出完全客观、准确、完整的判断。
八、审议通过《关于公司董事、高级管理人员年度薪酬方案的议案》根据公司的业务发展情况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，自2021年起公司董事会成员和高级管理人员年度薪酬方案具体如下：
1、未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬和津贴；
2、独立董事实行每年10万元（税后）的职务津贴；
3、公司内部非独立董事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，不再另行支付董事职务津贴；
4、高级管理人员的薪酬由固定工资与年度绩效奖金构成，依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定。公司人力资源职能部门将按照薪酬方案及绩效考评结果，提出具体薪酬指标，经董事长批准后执行。
独立董事对此发表了独立意见。
本议案有关年度薪酬方案,尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。
九、审议通过《董事会关于非标准审计意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
独立董事对此发表了独立意见。
表决结果：赞成：7票；反对：0票；弃权：2票。
由于保留意见所涉重大事项的不确定性，故独立董事王心可、朱风娣无法做出完全客观、准确、完整的判断。
十、审议通过《2021年第一季度报告全文》
公司《2021年第一季度报告全文》于2021年4月27日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。《2021年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
表决结果：赞成：7票；反对：0票；弃权：2票。基于上年财务报表经年审会计师出具了保留意见审计报告，由于重大事项的不确定性，故独立董事王心可、朱风娣无法做出完全客观、准确、完整的判断。
十一、审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》公司拟定于2021年5月21日召开2020年年度股东大会。《关于召开2020年年度股东大会的通知》于2021年4月27日在网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
表决结果：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
广东文化长城集团股份有限公司
董 事 会2021年4月27日