浙江金利华电气股份有限公司 2011 年年度报告
浙江金利华电气股份有限公司
Zhejiang Jinlihua Electric Co.,Ltd
股票简称:金利华电 股票代码:300069
2011 年年度报告
二○一二年四月
浙江金利华电气股份有限公司 2011 年年度报告
目 录
第一节 重要提示 ............................................................................. 3
第二节 公司基本情况简介 ..............................................................4
第三节 会计数据和业务数据摘要 ..................................................6
第四节 董事会报告 ..........................................................................8
第五节 重要事项 .............................................................................32
第六节 股本变动及股东情况 .........................................................37
第七节 董事、监事和高级管理人员和员工情况 .........................42
第八节 公司治理结构.......................................................................49
第九节 监事会报告 .........................................................................61
第十节 财务报告 .............................................................................64
第十一节 备查文件目录...................................................................130
浙江金利华电气股份有限公司 2011 年年度报告
第一节 重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性
和完整性无法保证或存在异议。
3、公司全体董事均已出席了本次审议年度报告的董事会。
4、公司年度财务报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并被出
具了标准无保留意见的审计报告。
5、公司负责人赵坚先生、主管会计工作负责人楼金萍女士及会计机构负责
人王炳梅女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
浙江金利华电气股份有限公司 2011 年年度报告
第二节 公司基本情况简介
一、基本情况
(一)中文名称:浙江金利华电气股份有限公司
英文名称:Zhejiang Jinlihua Electric Co., Ltd.
(二)公司法定代表人:赵坚
(三)公司联系人和联系方式
项 目 董事会秘书 证券事务代表
姓 名 楼金萍 翁永华
浙江省金华市金东经济开发区 浙江省金华市金东经济开发区
联系地址
(傅村镇) (傅村镇)
电 话 0579-82913588 0579-82913599
传 真 0579-82913333 0579-82913333
电子信箱 Ljp@jlhdq.com Wyh@jlhdq.com
(四)公司注册地址:浙江金东经济开发区
公司办公地址:浙江省金华市金东经济开发区(傅村镇)
邮政编码:321037
公司网址:http://www.jlhdq.com
电子信箱:info@jlhdq.com
(五)公司选定的信息披露报纸名称:《证券时报》、《上海证券报》、《中国证
券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点:公司董事会秘书办公室
(六)公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:金利华电
股票代码:300069
(七) 其他有关资料
公司最新注册登记日期:2011 年 7 月 12 日
公司最新注册登记地点:浙江省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号:330703000003869
浙江金利华电气股份有限公司 2011 年年度报告
税务登记号码:33070274903064X
组织机构代码:74903064-X
公司聘请的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所办公地址:杭州市西溪路 128 号新湖商务大
厦 4-10 层
(八)公司历史沿革
公司于2010年4月21日上市,自上市以来变更注册登记信息两次,分别为:
1、公司上市后首次注册变更情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金利华电气股份有限公司首次
公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可﹝2010﹞368 号)核准,公司
首次公开发行人民币普通股(A 股)1,500 万股,公司注册资本由原来的 4,500
万元增至 6,000 万元。2010 年 4 月 28 日公司完成了相关工商变更登记手续,并
取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,公司总股本由 4,500
万股增至 6,000 万股。公司企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构
代码等信息未发生变更。
2、公司上市后第二次注册变更情况
经公司 2011 年 5 月 13 日 2010 年度股东大会审议通过,以公司 2010 年 12
月 31 日总股本 6,000 万股为基数,由资本公积向股东每 10 股转增 3 股,合计转
增 1,800 万股。公司注册资本由原来的 6,000 万元增至 7,800 万元。公司总股本
由 6,000 万股增至 7,800 万股。2011 年 7 月 12 日公司完成了相关工商变更登记
手续,并取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。公司企业
法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等信息未发生变更。
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第三节 会计数据和业务数据摘要
一、 主要会计数据