湖北鼎龙控股股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2021年6月25日在武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司516会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2021年6月19日以电话或电子邮件形式送达，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长朱双全先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》
根据公司《2019年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。其中，派息调整方法如下：
P＝P
-V
其中：P
为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须大于1。
公司于2021年5月7日召开2020年度股东大会审议通过了《2020年度利润分配预案》，2021年6月17日发布了《2020年度权益分派实施公告》：以公司现有总股本938,743,711股为基数（公司回购专用证券账户持有的股票数为0股），向全体股东每10股派0.3元人民币现金。
因此，公司2019年股票期权激励计划的行权价格调整方法如下：P= P
-V =
8.26-0.03=8.23元/股。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2021-057）。
该议案的表决结果为：同意7票，弃权0票，反对0票。公司董事兼副总经理黄金辉先生及董事、副总经理兼董事会秘书杨平彩女士属于本激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决。
特此公告。
湖北鼎龙控股股份有限公司董事会
2021年6月26日