证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2021-037
天津红日药业股份有限公司2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；2．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年03月31日以公告方式向全体股东发出召开2020年度股东大会的通知。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2021年05月18日下午14:00在天津市武清开发区创业总部基地B01号楼公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2021年05月18日上午09:15至09:25、09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年05月18日09:15至2021年05月18日15:00的任意时间。
出席本次会议的股东及股东代表共19人，合计持有股份1,313,835,595股，占公司股份总数的43.7340%。其中，出席现场会议的股东及股东代表4人，合计持有股份621,554,063股，占公司股份总数的20.6898%；参加网络投票的股东15人，合计持有股份692,281,532股，占公司股份总数的23.0441%。
本次会议由董事长姚小青先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了现场会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议了以下议案并形成本决议：
（一）审议通过《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意1,313,292,395股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9587%；反对274,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0209%；弃权269,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0205%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意23,740,915股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的97.7631%；反对274,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的1.1287%；弃权269,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的1.1081%。
（二）审议通过《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意1,309,393,619股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.6619%；反对3,067,411股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2335%；弃权1,374,565股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1046%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意19,842,139股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的81.7083%；反对3,067,411股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的12.6313%；弃权1,374,565股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的5.6603%。
（三）审议通过《关于公司<2020年度报告>及其摘要的议案》；
表决结果：同意1,313,292,395股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9587%；反对273,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0208%；弃权269,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0205%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意23,740,915股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的97.7631%；反对273,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的1.1258%；弃权269,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的1.1110%。
（四）审议通过《关于<2020年度财务决算报告>的议案》；
表决结果：同意1,313,292,395股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9587%；反对273,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0208%；弃权
269,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0205%。其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意23,740,915股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的97.7631%；反对273,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的1.1258%；弃权269,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的1.1110%。
（五）审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意1,313,562,195股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9792%；反对273,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0208%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意24,010,715股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的98.8742%；反对273,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的1.1258%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0%。
（六）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》。
表决结果：同意1,313,217,095股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9529%；反对327,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0249%；弃权291,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0221%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意23,665,615股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的97.4531%；反对327,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的1.3486%；弃权291,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的1.1983%。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所尤松和黄堃律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：红日药业本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
1、天津红日药业股份有限公司2020年度股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《关于天津红日药业股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董 事 会
二○二一年五月十八日