证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2024-050
吉峰三农科技服务股份有限公司第五届董事会第六十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第六十二次会议于2024年4月24日在公司四楼会议室召开。会议通知于2024年4月20日以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式进行，应出席董事6人，实际出席董事6人（其中通讯表决的董事为：刘水兵、杜金岷、廖臻）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长汪辉君先生主持，经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第五届董事会任期即将届满，需进行换届选举工作。根据《公司章程》的规定，公司第六届董事会由9人组成，其中独立董事3人。公司董事会同意提名汪辉君先生、陈涛先生、李勇先生、唐勇先生、黄蕾女士、张译文女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会成员仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1、提名汪辉君先生为第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
2、提名陈涛先生为第六届董事会非独立董事候选人；
3、提名李勇先生为第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
4、提名唐勇先生为第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
5、提名黄蕾女士为第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
6、提名张译文女士为第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项表决。《关于董事会换届选举的公告》详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
二、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
公司第五届董事会任期即将届满，需进行换届选举工作。根据《公司章程》的规定，公司第六届董事会由9人组成，其中独立董事3人。公司董事会同意提名刘水兵先生、杜金岷先生、廖臻女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会成员仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1、提名刘水兵先生为第六届董事会独立董事候选人；
2、提名杜金岷先生为第六届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
3、提名廖臻女士为第六届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项表决。
《关于董事会换届选举的公告》详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
特此公告。
吉峰三农科技服务股份有限公司
董 事 会2024年4月24日