证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2024-052
吉峰三农科技服务股份有限公司关于2023年年度股东大会增加临时提案暨
股东大会补充通知的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年5月6日（星期一）召开公司2023年年度股东大会，具体内容详见公司于2024年4月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。
2024年4月24日，公司召开第五届董事会第六十二次会议、第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》及《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。
同日，公司董事会收到股东四川五月花拓展服务有限公司（以下简称“五月花拓展”）提交的《关于提请增加股东大会临时提案的提案函》，提请公司董事会将《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》及《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》作为临时提案提交公司2023年年度股东大会审议。
根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定：单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，五月花拓展合计持有公司股份114,000,000股，持股比例为22.93%，其持股比例超过3%。五月花拓展具备相关法律法规和《公司章程》规定的提出临时提案的股东资格要求，上述临时提案
属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，董事会同意将上述临时提案提交公司2023年年度股东大会审议。除增加上述提案外，公司2023年年度股东大会其他内容无变化。
根据以上增加临时提案的情况，公司对2024年4月20日发布的《关于召开2023年年度股东大会的通知》补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为公司2023年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第五十九次会议审议通过，决定召开2023年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为2024年5月6日14时30分。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2024年5月6日上午9:15～9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月6日9:15—15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年4月24日。
7、出席对象：
（1）于股权登记日2024年4月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式方式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书参考格式附后），该代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：四川省郫都区成都现代工业港北片区港通北二路219号，公司综合楼二楼会议室。
9、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、B股境外代理人等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
10、中小投资者的表决应当单独计票
根据《公司股东大会议事规则》，公司本次股东大会表决票统计时，将会对中小投资者的表决进行单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。
二、会议审议事项
| 议案编码 | 议案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总提案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于公司2023年财务决算报告的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于确认公司董事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于公司2023年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于公司2023年经审计财务报告的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于确认公司监事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》 | √ |
| 累计投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数） | ||
| 10.00 | 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 | 应选人数（6）人 |
| 10.01 | 选举汪辉君先生为第六届董事会非独立董事 | √ |
| 10.02 | 选举陈涛先生为第六届董事会非独立董事 | √ |
| 10.03 | 选举李勇先生为第六届董事会非独立董事 | √ |
| 10.04 | 选举唐勇先生为第六届董事会非独立董事 | √ |
| 10.05 | 选举黄蕾女士为第六届董事会非独立董事 | √ |
| 10.06 | 选举张译文女士为第六届董事会非独立董事 | √ |
| 11.00 | 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 | 应选人数（3）人 |
| 11.01 | 选举刘水兵先生为第六届董事会独立董事 | √ |
| 11.02 | 选举杜金岷先生为第六届董事会独立董事 | √ |
| 11.03 | 选举廖臻女士为第六届董事会独立董事 | √ |
| 12.00 | 《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》 | 应选人数（2）人 |
| 12.01 | 选举李晓筠女士为第六届监事会非职工代表监事 | √ |
| 12.02 | 选举唐志伟先生为第六届监事会非职工代表监事 | √ |
议案10-12均采用累积投票方式逐项表决，应选非独立董事6人，独立董事3人，非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述议案已经公司第五届董事会第五十九次会议、第五届董事会第六十二次会议、第五届监事会第二十二次会议、第五届监事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见当日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。公司独立董事将在本次股东大会上就2023年度工作情况进行述职。
三、会议登记事项
1、登记时间：2024年4月29日9：00-12：00，13：30-17：00。
2、登记地点：四川成都市郫都区成都现代工业港北部园区港通北二路219号，吉峰三农科技服务股份有限公司董事会办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2023年年度股东大会”字样。
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
4、登记办法：
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。
（2）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理
人出席的，除前述资料外，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。
（3）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，除前述资料外，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证，出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（4）异地股东登记：异地股东参会可采用信函或传真的方式登记，应填写股东参会登记表（格式见附件三），以便登记确认。
（5）注意事项：本次会议不接受电话登记及会议当天现场登记。以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系人：刘桂岑 电话（传真）：028-67518546
本次股东大会的会期半天，出席现场会议的股东请自行安排食宿、交通费用。
六、备查文件及附件
1、第五届董事会第五十九次会议；
2、第五届董事会第六十二次会议；
3、第五届监事会第二十二次会议；
4、第五届监事会第二十四次会议。
附件：
网络投票操作流程（附件一）授权委托书（附件二）股东参会登记表（附件三）特此公告。
吉峰三农科技服务股份有限公司
董 事 会2024年4月24日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350022；投票简称：吉峰投票
2、填报表决意见：同意，反对，弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年5月6日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月6日9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：2023年年度股东大会授权委托书
吉峰三农科技服务股份有限公司2023年年度股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席吉峰三农科技服务股份有限公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人签名： 委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量： 委托人证券账户号码：
委托事项：代表本公司/本人出席吉峰三农科技服务股份有限公司2023年年度股东大会，并代为行使如下议案表决权。
| 议案编码 | 议案名称 | 备注 | 表决意见 | ||
| 该列打勾的栏目可以投票 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 | ||
| 100 | 总提案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 | √ | |||
| 2.00 | 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》 | √ | |||
| 3.00 | 《关于公司2023年财务决算报告的议案》 | √ | |||
| 4.00 | 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 | √ | |||
| 5.00 | 《关于确认公司董事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》 | √ | |||
| 6.00 | 《关于公司2023年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》 | √ | |||
| 7.00 | 《关于公司2023年经审计财务报告的议案》 | √ | |||
| 8.00 | 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 | √ | |||
| 9.00 | 《关于确认公司监事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》 | √ | |||
| 累计投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数） | |||||
| 10.00 | 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 | 应选人数（6）人 | 选举票数（票） | ||
| 10.01 | 选举汪辉君先生为第六届董事会非独立董事 | √ | |||
| 10.02 | 选举陈涛先生为第六届董事会非独立董事 | √ | |||
| 10.03 | 选举李勇先生为第六届董事会非独立董事 | √ | |||
| 10.04 | 选举唐勇先生为第六届董事会非独立董事 | √ | |||
| 10.05 | 选举黄蕾女士为第六届董事会非独立董事 | √ | |||
| 10.06 | 选举张译文女士为第六届董事会非独立董事 | √ | |||
| 11.00 | 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 | 应选人数（3）人 | 选举票数（票） | ||
| 11.01 | 选举刘水兵先生为第六届董事会独立董事 | √ | |||
| 11.02 | 选举杜金岷先生为第六届董事会独立董事 | √ | |||
| 11.03 | 选举廖臻女士为第六届董事会独立董事 | √ | |||
| 12.00 | 《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》 | 应选人数（2）人 | 选举票数（票） | ||
| 12.01 | 选举李晓筠女士为第六届监事会非职工代表监事 | √ | |||
| 12.02 | 选举唐志伟先生为第六届监事会非职工代表监事 | √ |
投票说明：
（1）如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
（2）授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
附件三：股东参会登记表
股东参会登记表
| 姓名 | 身份证号 | ||
| 股东账号 | 持股数 | ||
| 联系电话 | 电子邮箱 | ||
| 联系地址 | 邮编 |