银江技术股份有限公司关于选举公司董事长及调整董事会战略委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银江技术股份有限公司（以下简称“公司”或“银江技术”）于2021年12月27日召开的第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司董事长及调整董事会战略委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下：
一、关于选举董事长的事宜
鉴于公司董事、总经理王腾先生在企业管理等方面的出色能力与丰富经验，为满足公司经营发展的需要，公司董事会同意选举王腾先生为董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为王腾先生具备相应的专业知识以及丰富的管理经验，能够胜任董事长的职务，其选举程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。王腾先生满足担任公司董事长的要求，符合担任公司董事长的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定禁止任职的条件，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
王腾先生的简历详见附件。
二、调整董事会战略委员会委员
原战略委员会委员：
主任委员：陈才君先生
成员：罗吉华先生、赵新建先生
现调整为：
主任委员：王腾先生
成员：罗吉华先生、赵新建先生
三、备查文件
第五届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
银江技术股份有限公司董事会
2021年12月29日
附件：王腾先生简历王腾，男，中国国籍，1987年1月出生，无境外永久居留权，本科学历。2014年起就职银江技术股份有限公司，历任银江技术股份有限公司总裁助理，北京银江智慧城市技术有限公司执行董事，现任银江技术股份有限公司董事、总经理。截至本公告日，王腾先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人。王腾先生任职资格符合《公司法》及其他法律法规、《公司章程》的有关规定。