证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2021－临04
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的通知和议案于2021年4月8日通过电子邮件、传真、专人送达等方式告知全体董事、监事和有关高管人员。
2、召开会议的时间、地点和方式：本次会议于2021年4月26日在烟台本公司会议室以现场召开方式举行。
3、董事出席会议情况：会议应到会董事14人，实际到会董事14人。
4、会议的主持人和列席人员：周洪江先生主持了会议；公司监事会全体成员和有关高管人员列席了会议。
5、会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2020年度董事会工作报告》
与会董事以14票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了该报告。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过了《2020年度总经理工作报告》
与会董事以14票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了该报告。
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、审议通过了《2020年年度报告》
与会董事以14票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了该议案。本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司高管人员2020年度绩效考核结果的议案》与会董事以14票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了该议案。
5、审议通过了《关于2020年度利润分配的预案》与会董事以14票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了该预案。董事会决定向股东大会提交的2020年度利润分配方案如下：
鉴于公司法定盈余公积金余额已达到注册资本的50%，因此利润分配时不再提取法定盈余公积金;拟以2020年12月31日公司总股本685,464,000股计算,按照每10股派4元人民币（含税）的比例向全体股东分配现金红利，共计274,185,600元,占2020年度母公司净利润427,160,774元的64.19%;剩余未分配的净利润滚存至下一年度。
向境内上市外资股(B股)股东派发的现金红利，按公司2020年度股东大会决议日后第一个工作日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价兑换成港币支付。
详细内容请参见同日披露的《关于2020年度利润分配预案的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
6、审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》
与会董事以14票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了该报告。
7、审议通过了《2020年度社会责任报告》
与会董事以14票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了该报告。
8、审议通过了《关于召开2020年度股东大会有关事项的议案》
与会董事以14票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了该议案。
详细内容请参见同日披露的《关于召开2020年度股东大会的通知》。
9、审议通过了《关于2021年财务预算的议案》
与会董事以14票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了该议案。10、审议通过了《关于2021年度资本支出计划的议案》与会董事以14票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了该议案。2021年，本公司固定资产计划投资总额为24,937.95万元，建设项目一项，即木桶购置项目，计划投资额为3,937.95万元；另安排21,000万元用于支付以往投资项目工程欠款。
11、审议通过了《关于2021年度日常关联交易的议案》本议案涉及与烟台张裕集团有限公司及其子公司之间的关联交易事项，陈殿欣、阿尔迪诺·玛佐拉迪、恩里科·西维利、Stefano Battioni、张昀、周洪江、冷斌、孙健、李记明等9名关联董事回避了表决，由出席董事会的5名独立董事表决。
5名独立董事以5票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了本议案。本项交易在提交本次会议审议前，已经5名独立董事认可。详细内容请参见同日披露的《2021年度日常关联交易预计公告》。
12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
与会董事以14票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了该议案，决定自2021 年1月1日起执行财政部于2018年修订并发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》。
详细内容请参见同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
13、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
与会董事以14票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了该议案，决定在2021年度聘请毕马威华振会计师事务所作为审计机构，审计公司2021年财务报告，
并出具财务审计报告; 审计公司2021年度内部控制情况，并出具内部控制审计报告,聘期一年；本期审计费用205万元（含内部控制审计费 30万元）。
本事项在提交董事会审议前，已经5名独立董事认可。详细内容请参见同日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会二○二一年四月二十八日