证券代码:000625(200625) 证券简称:长安汽车(长安B) 公告编号:2021-51
重庆长安汽车股份有限公司2020年度股东大会决议公告
本公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示:
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的情况
1.召开时间:
(1)现场会议召开日期和时间:2021年5月14日下午2:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月14日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月14日9:15-15:00。
2.召开地点:重庆市江北区东升门路61号金融城2号T2 3722会议室
3.召开方式:采用现场投票及网络投票相结合的方式
4.股东大会召集人:公司董事会
5.股东大会主持人:董事长 朱华荣先生
6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规则及《公司章程》的规定
二、会议的出席情况
1.出席的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共225人,代表公司有表决权股份数2,901,284,771股,占公司有表决权股份总数的53.336%。
2.A股股东出席情况
出席会议的A股股东及股东代理人共153人,代表公司有表决权股份数2,801,995,239股,占公司有表决权A股股份总数的61.751%。其中出席现场股东大会的A股股东及股东代理人共13人,代表公司有表决权股份数2,215,099,466股,占公司有表决权A股股份总数的48.816%;通过网络投票的A股股东共140人,代表公司有表决权股份586,895,773股,占公司有表决权A股股份总数的12.934%。
3.B股股东出席情况
出席会议的B股股东及股东代理人共72人,代表公司有表决权股份99,289,532股,占公司有表决权的B股股份总数的11.008%。其中出席现场股东大会的B股股东及股东代理人共55人,代表公司有表决权股份数86,217,015股,占公司有表决权B股股份总数的9.559%;通过网络投票的B股股东共17人,代表公司有表决权股份数13,072,517
股,占公司有表决权B股股份总数的1.449%。
4.出席会议的其他人员
(1)公司部分董事、监事和高级管理人员;
(2)本公司聘请的见证律师。
三、提案审议和表决情况
1.表决方式:会议采用现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。
2.非累积投票议案表决结果
(1)总体表决结果
议 案 名 称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决 结果 | |||
同意(股) | 占该类别有表决权总股份数比例(%) | 反对(股) | 占该类别有表决权总股份数比例(%) | 弃权(股) | 占该类别有表决权总股份数比例(%) | ||
1、2020年度董事会工作报告 | 2,483,370,358 | 85.596 | 6,486,454 | 0.223 | 411,427,959 | 14.181 | 审议通过 |
2、2020年度监事会工作报告 | 2,483,363,358 | 85.595 | 6,486,454 | 0.224 | 411,434,959 | 14.181 | 审议通过 |
3、2020年年度报告及摘要 | 2,483,370,358 | 85.596 | 6,486,454 | 0.223 | 411,427,959 | 14.181 | 审议通过 |
4、2020年度财务决算报告及2021年度财务预算说明 | 2,483,272,958 | 85.592 | 6,576,854 | 0.227 | 411,434,959 | 14.181 | 审议通过 |
5、2020年度利润分配预案 | 2,468,569,183 | 85.085 | 21,513,129 | 0.742 | 411,202,459 | 14.173 | 审议通过 |
6、关于2021年度日常关联交易预计的议案 | 685,208,938 | 99.447 | 3,812,384 | 0.553 | 100 | - | 审议通过 |
7、关于聘任2021年度财务报告审计师和内控报告审计师的议案 | 2,383,014,990 | 82.137 | 106,820,222 | 3.681 | 411,449,559 | 14.182 | 审议通过 |
8、关于续签《日常关联交易框架协议》《综合服务协议》的议案 | 685,208,938 | 99.447 | 3,812,384 | 0.553 | 100 | - | 审议通过 |
9、关于开展票据池业务的议案 | 2,486,269,828 | 85.696 | 3,812,484 | 0.131 | 411,202,459 | 14.173 | 审议通过 |
(2)B股股东表决情况
议 案 名 称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
同意(股) | 占该类别有表决权 | 反对(股) | 占该类别有表决权 | 弃权(股) | 占该类别有表决权 |
总股份数比例(%) | 总股份数比例(%) | 总股份数比例(%) | ||||
1、2020年度董事会工作报告 | 93,223,558 | 93.891 | 6,065,974 | 6.109 | - | - |
2、2020年度监事会工作报告 | 93,223,558 | 93.891 | 6,065,974 | 6.109 | - | - |
3、2020年年度报告及摘要 | 93,223,558 | 93.891 | 6,065,974 | 6.109 | - | - |
4、2020年度财务决算报告及2021年度财务预算说明 | 93,223,558 | 93.891 | 6,065,974 | 6.109 | - | - |
5、2020年度利润分配预案 | 95,422,448 | 96.105 | 3,867,084 | 3.895 | - | - |
6、关于2021年度日常关联交易预计的议案 | 95,480,748 | 96.164 | 3,808,784 | 3.836 | - | - |
7、关于聘任2021年度财务报告审计师和内控报告审计师的议案 | 95,062,748 | 95.743 | 4,226,784 | 4.257 | - | - |
8、关于续签《日常关联交易框架协议》《综合服务协议》的议案 | 95,480,748 | 96.164 | 3,808,784 | 3.836 | - | - |
9、关于开展票据池业务的议案 | 95,480,748 | 96.164 | 3,808,784 | 3.836 | - | - |
(3)中小股东表决情况
议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
同意(股) | 占该类别有表决权总股份数比例(%) | 反对(股) | 占该类别有表决权总股份数比例(%) | 弃权(股) | 占该类别有表决权总股份数比例(%) | |
1、2020年度董事会工作报告 | 271,107,009 | 39.347 | 6,486,454 | 0.941 | 411,427,959 | 59.712 |
2、2020年度监事会工作报告 | 271,100,009 | 39.346 | 6,486,454 | 0.941 | 411,434,959 | 59.713 |
3、2020年年度报告及摘要 | 271,107,009 | 39.347 | 6,486,454 | 0.941 | 411,427,959 | 59.712 |
4、2020年度财务决算报告及2021年度财务预算说明 | 271,009,609 | 39.333 | 6,576,854 | 0.954 | 411,434,959 | 59.713 |
5、2020年度利润分配预案 | 256,305,834 | 37.199 | 21,513,129 | 3.122 | 411,202,459 | 59.679 |
6、关于2021年度日常关联交易预计的议案 | 685,208,938 | 99.447 | 3,812,384 | 0.553 | 100 | - |
7、关于聘任2021年度财务报告审计师和内控报告审计师的议案 | 170,751,641 | 24.782 | 106,820,222 | 15.503 | 411,449,559 | 59.715 |
8、关于续签《日常关联交易框架协议》《综合服务协议》的议案 | 685,208,938 | 99.447 | 3,812,384 | 0.553 | 100 | - |
9、关于开展票据池业务的议案 | 274,006,479 | 39.768 | 3,812,484 | 0.553 | 411,202,459 | 59.679 |
(4)B股中小股东表决情况
议 案 名 称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
同意(股) | 占该类别有表决权总股份数 | 反对(股) | 占该类别有表决权总股份数 | 弃权(股) | 占该类别有表决权总股份数 |
比例(%) | 比例(%) | 比例(%) | ||||
1、2020年度董事会工作报告 | 93,223,558 | 93.891 | 6,065,974 | 6.109 | - | - |
2、2020年度监事会工作报告 | 93,223,558 | 93.891 | 6,065,974 | 6.109 | - | - |
3、2020年年度报告及摘要 | 93,223,558 | 93.891 | 6,065,974 | 6.109 | - | - |
4、2020年度财务决算报告及2021年度财务预算说明 | 93,223,558 | 93.891 | 6,065,974 | 6.109 | - | - |
5、2020年度利润分配预案 | 95,422,448 | 96.105 | 3,867,084 | 3.895 | - | - |
6、关于2021年度日常关联交易预计的议案 | 95,480,748 | 96.164 | 3,808,784 | 3.836 | - | - |
7、关于聘任2021年度财务报告审计师和内控报告审计师的议案 | 95,062,748 | 95.743 | 4,226,784 | 4.257 | - | - |
8、关于续签《日常关联交易框架协议》《综合服务协议》的议案 | 95,480,748 | 96.164 | 3,808,784 | 3.836 | - | - |
9、关于开展票据池业务的议案 | 95,480,748 | 96.164 | 3,808,784 | 3.836 | - | - |
四、律师出具的法律意见
北京市中伦(深圳)律师事务所律师出席了本次股东大会,认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
五、备查文件
1.关于召开2020年度股东大会的通知
2.关于2020年度股东大会变更会议地点的公告
3.2020年度股东大会决议
4.法律意见书
重庆长安汽车股份有限公司董事会
2021年5月15日