证券代码：
| 证券代码： | 000550 | 证券简称： | 江铃汽车 | 公告编号： | 2021—040 |
| 200550 | 江铃B |
江铃汽车股份有限公司2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本公司在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2021年6月25日上午9:00时
2、召开地点：公司办公楼四楼会议中心
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长邱天高
6、会议的召开符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1、股东出席情况
| 分类 | 现场会议出席情况 | 网络投票情况 | 总体出席情况 | ||||||
| 人数 | 代表股份数 | 占公司总股份数比例 | 人数 | 代表股份数 | 占公司总股份数比例 | 人数 | 代表股份数 | 占公司总股份数比例 | |
| A 股 | 1 | 354,176,000 | 41.0299% | 55 | 5,441,633 | 0.6304% | 56 | 359,617,633 | 41.6603% |
| B 股 | 2 | 291,555,222 | 33.7755% | 6 | 4,169,410 | 0.4830% | 8 | 295,724,632 | 34.2586% |
| 总体 | 3 | 645,731,222 | 74.8055% | 60 | 9,611,043 | 1.1134% | 63 | 655,342,265 | 75.9189% |
| 其中： 中小股东 | 1 | 15,326,828 | 1.7756% | 60 | 9,611,043 | 1.1134% | 61 | 24,937,871 | 2.8890% |
2、出席会议的其他人员
（1）公司部分董事、监事和高级管理人员；
（2）本公司聘请的见证律师。
四、提案审议和表决情况
1、公司2020年度董事会工作报告
| 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| A 股 | 359,596,233 | 99.9940% | 300 | 0.0001% | 21,100 | 0.0059% |
| B 股 | 292,038,132 | 98.7534% | 3,686,500 | 1.2466% | 0 | 0.0000% |
| 总体 | 651,634,365 | 99.4342% | 3,686,800 | 0.5626% | 21,100 | 0.0032% |
| 其中： 中小股东 | 21,229,971 | 85.1314% | 3,686,800 | 14.7839% | 21,100 | 0.0846% |
表决结果：此议案获得通过。
2、公司2020年度监事会工作报告
分类
| 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| A 股 | 359,556,433 | 99.9830% | 30,600 | 0.0085% | 30,600 | 0.0085% |
| B 股 | 292,038,132 | 98.7534% | 3,686,500 | 1.2466% | 0 | 0.0000% |
| 总体 | 651,594,565 | 99.4281% | 3,717,100 | 0.5672% | 30,600 | 0.0047% |
| 其中： 中小股东 | 21,190,171 | 84.9719% | 3,717,100 | 14.9054% | 30,600 | 0.1227% |
表决结果：此议案获得通过。
3、公司2020年度财务报告
| 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| A 股 | 359,597,033 | 99.9943% | 300 | 0.0001% | 20,300 | 0.0056% |
| B 股 | 292,038,132 | 98.7534% | 3,686,500 | 1.2466% | 0 | 0.0000% |
| 总体 | 651,635,165 | 99.4343% | 3,686,800 | 0.5626% | 20,300 | 0.0031% |
| 其中： 中小股东 | 21,230,771 | 85.1347% | 3,686,800 | 14.7839% | 20,300 | 0.0814% |
表决结果：此议案获得通过。
4、公司2020年度利润分配预案
| 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| A 股 | 358,126,529 | 99.5854% | 1,481,604 | 0.4120% | 9,500 | 0.0026% |
| B 股 | 295,649,622 | 99.9746% | 75,010 | 0.0254% | 0 | 0.0000% |
| 总体 | 653,776,151 | 99.7610% | 1,556,614 | 0.2375% | 9,500 | 0.0014% |
| 其中： 中小股东 | 23,371,757 | 93.7199% | 1,556,614 | 6.2420% | 9,500 | 0.0381% |
表决结果：此议案获得通过。
5、批准续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022至2024年的外部审计师，每年审计费用188万元人民币
| 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| A 股 | 359,566,733 | 99.9858% | 30,600 | 0.0085% | 20,300 | 0.0056% |
| B 股 | 292,038,132 | 98.7534% | 3,686,500 | 1.2466% | 0 | 0.0000% |
| 总体 | 651,604,865 | 99.4297% | 3,717,100 | 0.5672% | 20,300 | 0.0031% |
| 其中： 中小股东 | 21,200,471 | 85.0132% | 3,717,100 | 14.9054% | 20,300 | 0.0814% |
表决结果：此议案获得通过。
6、批准续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年至2024年的内控审计师，每年的内控审计费用为人民币44万元
分类
| 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| A 股 | 359,563,633 | 99.9850% | 42,100 | 0.0117% | 11,900 | 0.0033% |
| B 股 | 292,038,132 | 98.7534% | 3,686,500 | 1.2466% | 0 | 0.0000% |
| 总体 | 651,601,765 | 99.4292% | 3,728,600 | 0.5690% | 11,900 | 0.0018% |
| 其中： 中小股东 | 21,197,371 | 85.0007% | 3,728,600 | 14.9516% | 11,900 | 0.0477% |
表决结果：此议案获得通过。
7、关于公司与江铃汽车集团财务有限公司的2021年度日常性关联交易框架方案关联关系：江铃汽车集团有限公司（以下简称“江铃集团”）之控股子公司关联股东：南昌市江铃投资有限公司关联股东持股：354,176,000股是否回避表决：是
| 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| A 股 | 1,462,811 | 26.8818% | 3,968,722 | 72.9326% | 10,100 | 0.1856% |
| B 股 | 283,157,943 | 95.7505% | 12,566,689 | 4.2495% | 0 | 0.0000% |
| 总体 | 284,620,754 | 94.5062% | 16,535,411 | 5.4905% | 10,100 | 0.0034% |
| 其中： 中小股东 | 8,392,360 | 33.6531% | 16,535,411 | 66.3064% | 10,100 | 0.0405% |
表决结果：此议案获得通过。
8、关于公司与江铃汽车集团有限公司及其控股子公司的2021年度日常性关联交易框架方案关联关系：本公司控股股东南昌市江铃投资有限公司之实际控制人关联股东：南昌市江铃投资有限公司关联股东持股：354,176,000股是否回避表决：是
| 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| A 股 | 5,400,933 | 99.2521% | 30,600 | 0.5623% | 10,100 | 0.1856% |
| B 股 | 292,038,132 | 98.7534% | 3,686,500 | 1.2466% | 0 | 0.0000% |
| 总体 | 297,439,065 | 98.7624% | 3,717,100 | 1.2342% | 10,100 | 0.0034% |
| 其中： 中小股东 | 21,210,671 | 85.0541% | 3,717,100 | 14.9054% | 10,100 | 0.0405% |
表决结果：此议案获得通过。
9、关于公司与福特汽车公司及其控股子公司的2021年度日常性关联交易框架方案关联关系：本公司控股股东关联股东：福特汽车公司关联股东持股：276,228,394股是否回避表决：是
分类
| 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| A 股 | 359,607,233 | 99.9971% | 300 | 0.0001% | 10,100 | 0.0028% |
| B 股 | 15,809,738 | 81.0912% | 3,686,500 | 18.9088% | 0 | 0.0000% |
| 总体 | 375,416,971 | 99.0249% | 3,686,800 | 0.9725% | 10,100 | 0.0027% |
| 其中： 中小股东 | 21,240,971 | 85.1756% | 3,686,800 | 14.7839% | 10,100 | 0.0405% |
表决结果：此议案获得通过。
10、关于公司与江西江铃进出口有限责任公司及其控股子公司的2021年度日常性关联交易框架方案关联关系：江铃集团之联营企业关联股东：南昌市江铃投资有限公司关联股东持股：354,176,000股是否回避表决：是
| 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| A 股 | 5,400,933 | 99.2521% | 30,600 | 0.5623% | 10,100 | 0.1856% |
| B 股 | 292,038,132 | 98.7534% | 3,686,500 | 1.2466% | 0 | 0.0000% |
| 总体 | 297,439,065 | 98.7624% | 3,717,100 | 1.2342% | 10,100 | 0.0034% |
| 其中： 中小股东 | 21,210,671 | 85.0541% | 3,717,100 | 14.9054% | 10,100 | 0.0405% |
表决结果：此议案获得通过。
11、关于公司与中国兵器装备集团有限公司及其控股子公司的2021年度日常性关联交易框架方案关联关系：本公司控股股东南昌市江铃投资有限公司之实际控制人关联股东：南昌市江铃投资有限公司关联股东持股：354,176,000股是否回避表决：是
| 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| A 股 | 5,400,933 | 99.2521% | 30,600 | 0.5623% | 10,100 | 0.1856% |
| B 股 | 292,038,132 | 98.7534% | 3,686,500 | 1.2466% | 0 | 0.0000% |
| 总体 | 297,439,065 | 98.7624% | 3,717,100 | 1.2342% | 10,100 | 0.0034% |
| 其中： 中小股东 | 21,210,671 | 85.0541% | 3,717,100 | 14.9054% | 10,100 | 0.0405% |
表决结果：此议案获得通过。
12、关于公司与南昌江铃华翔汽车零部件有限公司的2021年度日常性关联交易框架方案关联关系：江铃集团之合营企业关联股东：南昌市江铃投资有限公司关联股东持股：354,176,000股是否回避表决：是
分类
| 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| A 股 | 5,400,933 | 99.2521% | 30,600 | 0.5623% | 10,100 | 0.1856% |
| B 股 | 292,038,132 | 98.7534% | 3,686,500 | 1.2466% | 0 | 0.0000% |
| 总体 | 297,439,065 | 98.7624% | 3,717,100 | 1.2342% | 10,100 | 0.0034% |
| 其中： 中小股东 | 21,210,671 | 85.0541% | 3,717,100 | 14.9054% | 10,100 | 0.0405% |
表决结果：此议案获得通过。
13、关于公司与南昌宝江钢材加工配送有限公司的2021年度日常性关联交易框架方案关联关系：江铃集团之联营企业关联股东：南昌市江铃投资有限公司关联股东持股：354,176,000股是否回避表决：是
| 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| A 股 | 5,400,933 | 99.2521% | 30,600 | 0.5623% | 10,100 | 0.1856% |
| B 股 | 292,038,132 | 98.7534% | 3,686,500 | 1.2466% | 0 | 0.0000% |
| 总体 | 297,439,065 | 98.7624% | 3,717,100 | 1.2342% | 10,100 | 0.0034% |
| 其中： 中小股东 | 21,210,671 | 85.0541% | 3,717,100 | 14.9054% | 10,100 | 0.0405% |
表决结果：此议案获得通过。
14、关于公司与格特拉克（江西）传动系统有限公司（现已更名为麦格纳动力总成（江西）有限公司）的2021年度日常性关联交易框架方案关联关系：江铃集团之联营企业关联股东：南昌市江铃投资有限公司关联股东持股：354,176,000股是否回避表决：是
| 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| A 股 | 5,431,233 | 99.8089% | 300 | 0.0055% | 10,100 | 0.1856% |
| B 股 | 292,038,132 | 98.7534% | 3,686,500 | 1.2466% | 0 | 0.0000% |
| 总体 | 297,469,365 | 98.7725% | 3,686,800 | 1.2242% | 10,100 | 0.0034% |
| 其中： 中小股东 | 21,240,971 | 85.1756% | 3,686,800 | 14.7839% | 10,100 | 0.0405% |
表决结果：此议案获得通过。
15、关于公司与江西江铃李尔内饰系统有限公司的2021年度日常性关联交易框架方案关联关系：江铃集团之合营企业关联股东：南昌市江铃投资有限公司关联股东持股：354,176,000股是否回避表决：是
分类
| 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| A 股 | 5,400,933 | 99.2521% | 30,600 | 0.5623% | 10,100 | 0.1856% |
| B 股 | 292,038,132 | 98.7534% | 3,686,500 | 1.2466% | 0 | 0.0000% |
| 总体 | 297,439,065 | 98.7624% | 3,717,100 | 1.2342% | 10,100 | 0.0034% |
| 其中： 中小股东 | 21,210,671 | 85.0541% | 3,717,100 | 14.9054% | 10,100 | 0.0405% |
表决结果：此议案获得通过。
16、关于公司与南昌佛吉亚排气控制技术有限公司的2021年度日常性关联交易框架方案关联关系：江铃集团之联营企业关联股东：南昌市江铃投资有限公司关联股东持股：354,176,000股是否回避表决：是
| 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| A 股 | 5,400,933 | 99.2521% | 30,600 | 0.5623% | 10,100 | 0.1856% |
| B 股 | 292,038,132 | 98.7534% | 3,686,500 | 1.2466% | 0 | 0.0000% |
| 总体 | 297,439,065 | 98.7624% | 3,717,100 | 1.2342% | 10,100 | 0.0034% |
| 其中： 中小股东 | 21,210,671 | 85.0541% | 3,717,100 | 14.9054% | 10,100 | 0.0405% |
表决结果：此议案获得通过。
17、关于选举熊春英女士为公司第十届董事会董事的议案
| 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| A 股 | 357,966,743 | 99.5409% | 1,521,290 | 0.4230% | 129,600 | 0.0360% |
| B 股 | 291,984,732 | 98.7353% | 3,686,500 | 1.2466% | 53,400 | 0.0181% |
| 总体 | 649,951,475 | 99.1774% | 5,207,790 | 0.7947% | 183,000 | 0.0279% |
| 其中： 中小股东 | 19,547,081 | 78.3831% | 5,207,790 | 20.8831% | 183,000 | 0.7338% |
表决结果：此议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江西华邦律师事务所
2、律师姓名：张妍、邓颖
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东
大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
（一）、《江铃汽车股份有限公司2020年度股东大会会议纪要》；
（二）、《江西华邦律师事务所关于江铃汽车股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书》。
江铃汽车股份有限公司
董事会2021年6月26日