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江铃汽车:2021年第一次临时股东大会的法律意见书 下载公告
公告日期:2021-01-26
                        江西华邦律师事务所
                   关于江铃汽车股份有限公司
          2021年第一次临时股东大会的法律意见书
致:江铃汽车股份有限公司
       根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东
大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)以及《深圳证券交易所上市公司股
东大会网络投票实施细则》(以下简称“《网络投票实施细则》”)等法律、法规、
规范性文件及现时有效的《江铃汽车股份有限公司章程》(以下简称“《公司章
程》”)的有关规定,受江铃汽车股份有限公司(以下简称“公司”)委托,江
西华邦律师事务所指派周珍、邓颖律师出席公司2021年第一次临时股东大会(以
下简称“本次股东大会”),并为本次股东大会出具本法律意见书。
       为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的召开本次股东大会的有关
文件的原件或复印件,包括(但不限于)公司召开本次股东大会公告,公司本次
股东大会的各项议程及相关决议等文件,同时听取了公司就有关事实的陈述和说
明。
       本所律师根据《股东大会规则》的有关规定,按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责精神,对公司本次股东大会的召集及召开等有关法律问题发
表如下意见:
       一、本次股东大会的召集、召开程序
       1、本次股东大会由公司董事会召集。召开本次股东大会的通知已于2021年1
月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网上予以公
告。所有议案已在本次股东大会通知公告中列明,相关议案内容已依法披露。
       2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会议于
2021 年 1 月 25 日下午 3:00 在公司办公楼二楼会议中心召开,由董事兼总裁王
文涛先生主持。网络投票时间为 2021 年 1 月 25 日,其中,通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 1 月 25 日的交易时间,即上午
9:15~9:25,上午 9:30~11:30 和下午 1:00~3:00;通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 1 月 25 日上午 9:15 至下午 3:00 的任
意时间。
    经核查,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、召集人资格
    本次股东大会会议召集人是公司董事会。
    本所律师认为,本次股东大会召集人具有合法有效的资格。
    三、参加本次股东大会人员的资格
    根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书,出席本次股东大会现场会议
的股东、股东代表及委托代理人共 4 人,所持股份数为 646,227,820 股,占公司
有表决权股份总数的 74.86%。其中, A 股股东、股东代表及委托代理人共 2 人,
所持股份数为 354,410,298 股,占公司有表决权股份总数的 41.06%; B 股股东、
股东代表及委托代理人共 3 人,所持股份数为 291,817,522 股,占公司有表决权股
份总数的 33.81%。会议的股权登记日为 2021 年 1 月 18 日,其中 B 股股东应
在 2021 年 1 月 13 日(即 B 股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票
方可参会。
    根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票信息确认,通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共 7 人,所持股份数为 9,111,097
股,占公司有表决权股份总数的 1.06%。
    出席本次股东大会现场会议的还有公司的董事、监事和董事会秘书,公司高
级管理人员,本所律师列席了会议。
    经验证,上述出席会议人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公
司章程》的规定。
    四、本次股东大会的表决程序
    经本所律师的见证,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式就
下列议案进行了表决:《关于对全资子公司江铃重型汽车有限公司增资的议案》。
    此项议案为普通决议案。
    本次股东大会现场会议进行表决时,由本所律师、股东代表与监事共同负责
计票和监票。参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过网投票系统的投
票平台行使了表决权,网络投票结束后,深圳证券信息有限公司向公司提供了网
络投票的统计数据文件。
    本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、
《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定。
    五、本次股东大会的表决结果
    本次股东大会通过现场和网络方式表决审议通过了如下议案:
    《关于对全资子公司江铃重型汽车有限公司增资的议案》。
    表决结果:同意650,872,771股,反对4,466,146股,弃权0股,同意股占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的99.32%。
    其中:
    A股股东表决结果为:同意359,055,249股,反对27,200股,弃权0股,A股股
东同意股占出席会议A股股东所持有效表决权股份总数的99.99%;
    B股股东表决结果为:同意291,817,522股,反对4,438,946股,弃权0股,B股
股东同意股占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数的98.50%。
    中小投资者表决情况为:同意20,468,377股,反对4,466,146股,弃权0股,占
出席会议中小股东所持股份的82.09%。
    本所律师认为,本次股东大会对议案的表决结果符合《公司法》、《股东大
会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定,合法有效。
    六、结论意见
    综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、本次股东大
会的表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,表决结果合法
有效。
    (以下无正文)
(本页无正文,为《江西华邦律师事务所关于江铃汽车股份有限公司2021年第
一次临时股东大会的法律意见书》之签署页)
江西华邦律师事务所(盖章)                 经办律师(签字):
负责人(签字):
                   杨   爱   林               周           珍
                                               邓        颖
                                           二零二一年一月二十五日


  附件:公告原文
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