证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2021-047
广东三和管桩股份有限公司关于监事会换届选举的公告
广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会将于2021年7月27日届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司于2021年7月8日召开了第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。
经公司监事会审查，同意提名朱少东、高永恒为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，此议案尚需提交公司股东大会审议，将采用累积投票制进行选举。当选的两名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算（非职工代表监事候选人简历详见附件）。
公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名。上述非职工代表监事候选人符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件，本次选举成功后，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形。
为确保监事会的正常运行，在新三届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉地履行监事职责和义务。
特此公告。
广东三和管桩股份有限公司监事会
2021年7月8日
附件：非职工代表监事候选人简历朱少东：男，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工商管理专业。1995年7月至2000年12月，任猴王股份有限公司财务部科长；2000年12月至2002年10月，任东莞樟木头合俊玩具厂财务主管；2002年10月至2003年10月，任互太（番禺）纺织印染有限公司财务主管；2003年11月至今，任广东三和管桩有限公司、公司财务人员；2018年4月至今，任公司监事。
截止目前，朱少东先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司控股股东、实际控制人、公司其他董监高之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
经查询核实，朱少东先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。
高永恒：男，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，劳动经济管理专业，中级会计师、中级经济师职称。1986年8月至1998年3月，任内蒙古自治区第二物资储运经销公司副科长；1998年6月至1999年5月，任中山市海龙化工实业有限公司财务主管；1999年5月至2011年3月，任中山新艺电子有限公司财务专员；2011年3月至2018年4月，历任广东三和管桩有限公司、公司金融部资金管理经理；2018年4月至今，任公司证券事务代表、监事。
截止目前，高永恒先生通过广东迦诺信息咨询中心（有限合伙）间接持有本公司股份（以下简称“迦诺咨询”），其持有迦诺咨询比例为5.36%，迦诺咨询持有公司5,600,000股。高永恒先生与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司控股股东、实际控制人、公司其他董监高之间不存在关联关系，且不存
在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
经查询核实，高永恒先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。