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天箭科技:中信建投证券股份有限公司关于公司《内部控制规则落实自查表》的核查意见 下载公告
公告日期:2021-04-01

《内部控制规则落实自查表》的核查意见中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”或“保荐机构”)作为成都天箭科技股份有限公司(以下简称“天箭科技”、“上市公司”或者“公司”)首次公开发行股票并上市的保荐机构,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,对天箭科技董事会填写的《内部控制规则落实自查表》(以下简称“《自查表》”)进行了审慎核查,核查意见如下:

一、公司内部控制落实情况

天箭科技董事会对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则,依据公司实际情况,认真检查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等,并重点检查了信息披露、内幕交易、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资等方面的内部控制。根据核查结果,公司董事会填写了《内部控制规则落实自查表》。

二、保荐机构核查意见

保荐机构通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查阅《公司章程》及其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料,结合中国证监会《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,对天箭科技填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。

通过上述核查,保荐机构认为:公司董事会填写的《内部控制规则落实自查表》系按照深圳证券交易所的要求填写,真实、准确、完整地反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制相关规则的落实情况,保荐机构对该自查表无异议。

(以下无正文)


  附件:公告原文
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