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2020年度董事会工作报告
2020年，公司全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度的规定，依法履行董事会职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关注公司经营管理、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均深入讨论，为公司的经营发展建言献策，切实增强董事会决策的科学性，确保公司各项工作持续、稳定、健康发展。现将董事会2020年度的重点工作报告如下：
一、 报告期内公司经营情况
报告期内，外部经营环境错综复杂，宏观经济形势不确定性增加，行业竞争日趋激烈。面对疫情和国内外经济环境的挑战，公司积极开展防控工作，推动复工复产。公司董事会指导和监督经营层，按照既定目标和经营计划，积极开拓市场，把握市场机遇，推动各项业务稳步发展，圆满地完成了2020年经营任务。
2020年公司营业收入为189,409.38万元，同比增加58.55%；利润总额21，
973.02万元，同比增长28.10%；净利润为19,119.57万元，同比增加28.82%。
二、董事会工作情况
报告期内，根据公司的治理规范，针对各领域的重点工作，公司共计召开9次董事会，审议通过议案40件。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度的规定，做出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。
（一）2020年，董事会重要议案的审议及执行情况如下：
1、2020年3月，董事会审议并通过了《关于公司对外担保的议案》，同意公司与其他股东按持股比例为润阳智造的银行授信提供担保，公司担保金额不超过1,428万元，担保方式为信用担保，保证期间为债务期限届满之日起两年。润阳智造将提供相应的反担保。
2、2020年4月，公司召开年度董事会，审议并通过了2019年度报告、审计报告、预计2020年关联交易、利润分配方案等议案。2020年5月，股东大会审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》，并发布权益分派实施公告，向全体股东每10股派现金红利人民币2.00元（含税），此次利润分配于2020年6月全部实施完毕。
3、2020年7月，董事会审议并通过了《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》、《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》。公司董事会根据股东大会授权，按照证券监管部门的要求，结合公司的实际情况和市场状况，进一步明确了公司公开发行可转换公司债券具体方案。截至目前，公司可转换公司债券已成功发行并上市。
4、2020年8月，董事会审议并通过了关于公司为参股公司提供借款暨关联交易的议案》，同意公司按51%的持股比例、以自有资金向参股公司东莞市润阳联合智造有限公司提供不超过人民币765万元的借款，用于补充其流动资金。
5、2020年12月，董事会审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目增加实施地点及延期的议案》，根据公司募投项目实际情况及发展规划，为提高募集资金的使用效益，董事会同意公司增加首次公开发行股票部分募投项目的实施地点，并延长项目建设完成期。
根据公司内部控制报告的认定情况，截至2020年12月31日，公司不存在内部控制重大缺陷，公司内部控制体系基本健全，符合国家有关法律法规的规定。
（二）董事会执行股东大会决议情况
2020年，董事会共提请组织召开了4次股东大会，审议并通过了15项议案。公司董事会根据相关规定，严格遵照股东大会的授权，认真执行股东大会通过的各项决议。
（三）独立董事履职情况
2020年，公司独立董事忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的财务报告、关联交易、公司治理等事项做出了客观公正的判断并发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东的利益。
（四）董事会专门委员会情况
董事会专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司董事会各专门委员会工作细则，切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了公司治理结构，为公司发展提供专业建议。2020年，审计委员会召开了6次会议；战略委员会召开了5次会议，薪酬与考核委员会召开了1次会议，充分发挥了各专门委员会的作用。
报告期内，董事会规范运作、高效执行、认真研究、审慎决策，在充分考虑中小股东利益和诉求的前提下，为公司经营发展建言献策，推动各项工作的持续、稳定、健康发展，有效保证了公司业务、资产、人员、机构、财务的独立，内部控制制度健全且运行良好，公司不存在法律、法规规定的终止经营或丧失持续经营能力的情况。
三、2021年工作计划
2021年，董事会将继续按照监管部门的要求，积极发挥在公司治理中的核心作用，组织领导公司管理层及全体员工围绕公司战略目标，规范运作、科学决策，全力实现股东和公司利益最大化。
1、推动公司开拓市场，提质增效，加大科技创新，实现从“数量型扩张”向“效益型增长”转变
围绕公司发展战略和经营目标，坚持规范运作和科学决策，充分发挥公司的核心竞争优势，推动公司积极开拓市场，提质增效，加大科技创新投入，力争实现各项经营指标的持续稳定增长。
2、积极推进募投项目建设，尽快实现投资效益
董事会将尽职尽责，严格监管募集资金，切实保障募集资金的存放与使用安全、合规，严格执行募集资金相关管理制度，在保证募集资金安全的前提下，积极推进募投项目建设，实现募集资金效益最大化。
3、落实公司治理体系，持续强化内部控制
按照监管部门的监管要求，结合公司的战略发展目标，通过对照最新修订的法律法规、规章制度健全内控体系，强化公司治理。不断完善董事会、监事会、股东大会、管理层等机构合法运作和科学决策程序，建立健全权责清晰的组织架构和治理结构，确保公司规范、高效运作，提高公司决策的科学性、高效性、前瞻性。重视并积极组织公司董事、监事及高级管理人员参加监管部门组织的业务
知识培训，通过各种方式及时传达监管部门的监管精神和理念，切实提升董事、监事及高级管理人员的履职能力。
4、坚持做好信息披露工作
继续高度重视信息合规披露，按照相关监管要求做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确、及时、完整，不断提升公司信息披露的质量。
确保董事会、股东大会召集、召开、表决程序等合法合规，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施；持续发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展；强化董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平。
5、注重投资者关系管理，切实做好中小投资者合法权益保护
公司将继续完善投资者关系管理机制，通过互动易平台、投资者咨询热线、公司邮箱等多方途径，加深投资者对企业的了解和信任，在资本市场树立良好的企业形象。
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董事会2021年4月20日