奥士康科技股份有限公司关于修订及制定公司相关治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》，为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对相关治理制度进行修订及制定。
具体情况如下：
| 序号 | 制度名称 | 是否需要提交 股东大会 |
| 1 | 股东大会议事规则 | 是 |
| 2 | 董事会议事规则 | 是 |
| 3 | 监事会议事规则 | 是 |
| 4 | 独立董事制度 | 是 |
| 5 | 关联交易决策制度 | 是 |
| 6 | 对外担保管理制度 | 是 |
| 7 | 对外投资管理制度 | 是 |
| 8 | 募集资金管理制度 | 是 |
| 9 | 股东大会网络投票实施细则 | 是 |
| 10 | 董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度 | 是 |
| 11 | 董事会提名委员会议事规则 | 否 |
| 12 | 董事会战略委员会议事规则 | 否 |
| 13 | 董事会薪酬与考核委员会议事规则 | 否 |
| 14 | 董事会审计委员会议事规则 | 否 |
| 15 | 董事、监事、和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 | 否 |
| 16 | 现金管理制度 | 否 |
| 17 | 董事会秘书工作制度 | 否 |
| 18 | 总经理工作细则 | 否 |
| 19 | 信息披露管理制度 | 否 |
| 20 | 投资者关系管理制度 | 否 |
| 21 | 重大信息内部报告制度 | 否 |
| 22 | 外汇套期保值业务内部控制制度 | 否 |
| 23 | 内幕信息知情人登记管理制度 | 否 |
| 24 | 内部审计制度 | 否 |
| 25 | 子公司管理制度 | 否 |
| 26 | 对外提供财务资助管理制度 | 否 |
| 27 | 会计师事务所选聘制度 | 否 |
| 28 | 独立董事专门会议工作制度 | 否 |
以上部分制度《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《股东大会网络投票实施细则》《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、第三届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
奥士康科技股份有限公司董事会
2024年4月25日