贵州川恒化工股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
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一、董事会会议召开情况
贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）（证券简称：川恒股份，证券代码：002895）第二届董事会第三十四次会议通知于2021年3月3日以电子邮件方式发出，会议于2021年3月8日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，其中以通讯表决方式出席会议的董事有彭威洋、张海波、刘胜安、段浩然、朱家骅、胡北忠、佘雨航，合计7人。本次会议由董事长吴海斌先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《放弃福泉川东增资优先认缴出资权的议案》
公司参股子公司贵州福泉川东化工有限公司（以下简称“福泉川东”）为解决业务发展所需资金，拟通过股东进行增资扩股。公司根据业务发展规划，放弃福泉川东本次增资优先认缴出资权，不参与本次增资。本次增资完成后，福泉川东注册资本将由20,000.00万元增加至40,000.00万元，公司对福泉川东持股比例由15%降至7.5%。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体内容详见与本公告同时在信息披露媒体披露的《放弃福泉川东增资优先认缴出资权的公告》（公告编号：2021-023）。
2、审议通过《向中国进出口银行贵州省分行申请融资的议案》
公司因经营活动需要，拟向中国进出口银行贵州省分行申请额度不超过6亿元的融资，融资方式、期限、金额及时间以本公司与银行签订的《借款合同》、《贸经总协议》、《承兑汇票开立合同》等的约定为准，融资额度的有效期限为本议案经董事会审议通过之日起至 2021年12月31日止。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
三、备查文件
1、《公司第二届董事会第三十四次会议决议》；
特此公告。
贵州川恒化工股份有限公司
董事会2021年3月9日