英联股份：2023年度董事会工作报告

广东英联包装股份有限公司2023年度董事会工作报告

各位董事：

2023年公司董事会根据《公司法》《证券法》及有关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，不断规范公司治理结构。全体董事勤勉尽责，致力于推进公司规范运作与科学决策，促进公司长远、稳健发展。现就2023年度公司董事会工作情况作出如下汇报。

一、2023年度公司经营情况回顾

2023年度，公司紧密围绕年初制定的经营计划和目标，面对挑战，积极作为，优化内部管理，强化成本控制意识，挖潜增效，提高内部管理效率；持续推进集团化整合，持续优化中心职能架构，梳理业务体系，推进高效运作。同时，在快消品金属包装领域主营以外，公司也在复合集流体业务快速推进产能建设，完成了PET复合铜箔、PP复合铜箔及复合铝箔的研发、生产，持续进行送样反馈，持续推进产业化进程。

得益于持续优化经营效率，2023年实现营业收入17.47亿元，归属于上市公司股东净利润1,421.19万元，快速实现扭亏为盈，本报告期收入主要来源于快消品金属包装板块易开盖产品收入。第一，生产经营用主要原材料价格企稳并小幅回落，产品生产成本下降，毛利率提升；第二，报告期内，公司持续进行组织机构调整，优化业务流程，强化各生产制造基地职责定位，提升研发效率，同时母公司逐步回归管理职能，预计母公司适用税率变化导致递延所得税资产增加对本报告期利润产生正面影响。

二、董事会规范有效运作

（一）依法履行职责，规范决策程序

2023年，董事会继续健全内部控制制度，完善内部控制措施，加强内控监督

检查。报告期内结合相关法律、法规的新要求和公司经营发展的需要，对《公司章程》相关条款修订完善，对公司流程、业务开展定期的检查，进一步建立健全各项管理制度和业务流程，为规范治理搭建良好的运行制度框架。

（二）2023年度董事会及专门委员会的会议情况

各专门委员会发挥专门议事职能，为董事会科学高效决策提供有力保障。董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，向董事会提供专业意见或根据董事会授权就专业事项进行决策。2023年4个专门委员会共召开8次会议，其中：战略委员会1次，审计委员会5次，提名委员会1次，薪酬与考核委员会1次。

序号	召开时间	会议届次	审议议案
1	2023年1月16日	第四届董事会第五次会议	《关于开展期货套期保值业务的议案》
			《关于向关联方出租部分厂房暨关联交易的议案》
			《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》
2	2023年2月22日	第四届董事会第六次会议	《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
			《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
			《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》
3	2023年3月10日	第四届董事会第七次会议	《关于聘任公司董事会秘书的议案》
			《关于变更公司内部审计负责人的议案》
4	2023年3月26日	第四届董事会第八次会议	《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
			《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》
			《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》
			《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
			《关于向特定对象发行A 股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
			《关于与特定对象签订<附条件生效的向特定对象发行股份认购协议之补充协议>的议案》
5	2023年4月27日	第四届董事会第九次会议	《广东英联包装股份有限公司2022年年度报告及其摘要》
			《广东英联包装股份有限公司2022年度董事会工作报告》
			《广东英联包装股份有限公司2022年度总经理工作报告》
			《广东英联包装股份有限公司2022年度财务决算报告》
			《广东英联包装股份有限公司2023年度财务预算报告》
			《关于公司〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》

			《广东英联包装股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
			《关于广东英联包装股份有限公司2022年年度利润分配方案的议案》
			《关于2023年度公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》
			《关于2023年度控股股东及其配偶为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》
			《关于2023年度担保额度预计的议案》
			《关于2023年度使用自有资金进行现金管理的议案》
			《关于开展外汇衍生品业务的议案》
			《关于公司部分房地产转为投资性房地产的议案》
			《关于公司〈2023年第一季度报告〉的议案》
			《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》
			《关于调整对外投资设立大庆子公司相关事宜的公告》
6	2023年6月16日	第四届董事会第十次会议	《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》
7	2023年7月13日	第四届董事会第十一次会议	《关于提前赎回“英联转债”的议案》
8	2023年7月27日	第四届董事会第十二次会议	《广东英联包装股份有限公司2023年半年度报告及其摘要》
9	2023年8月18日	第四届董事会第十三次会议	《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
			《关于增加公司对下属子公司担保额度的议案》
			《关于提请召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》
10	2023年10月24日	第四届董事会第十四次会议	《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》
			《关于续聘2023年度审计机构的议案》
			《关于提议召开公司2023年第五次临时股东大会的议案》

（三）合法合规地召集股东大会，认真落实股东大会的各项决议2023年度，公司共召开6次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会5次，审议通过20项议案。具体召开情况如下：

序号	召开时间	届次	议案审议情况
1	2023年1月16日	2023年第一次临时股	01-《关于对外投资建设新能源汽车动力锂电池复合铜箔、铝箔项目的议案》
			02-《关于与关联方共同在江苏高邮市设立子公司

		东大会	暨变更四川子公司设立事宜的议案》
2	2023年2月15日	2023年第二次临时股东大会	01-《关于开展期货套期保值业务的议案》
3	2023年3月10日	2023年第三次临时股东大会	01-《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
			02-《关于修订<公司章程>及附件相关条款的议案》
4	2023年5月22日	2022年年度股东大会	01-《广东英联包装股份有限公司2022年年度报告及其摘要》
			02-《广东英联包装股份有限公司2022年度董事会工作报告》
			03-《广东英联包装股份有限公司2022年度监事会工作报告》
			04-《广东英联包装股份有限公司2022年度财务决算报告》
			05-《广东英联包装股份有限公司2023年度财务预算报告》
			06-《广东英联包装股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
			07-《关于广东英联包装股份有限公司2022年年度利润分配方案的议案》
			08-《关于2023年度公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》
			09-《关于2023年度控股股东及其配偶为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》
			10-《关于2023 年度担保额度预计的议案》
			11-《关于2023年度使用自有资金进行现金管理的议案》
			12-《关于开展外汇衍生品业务的议案》
5	2023年9月4日	2023年第四次临时股东大会	01-《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
			02-《关于增加公司对下属子公司担保额度的议案》
6	2023年11月13	2023年第五次临时股	01-《关于续聘2023年度审计机构的议案》

日

东大会

以上6次股东大会均以现场会议结合网络投票形式召开，依法对公司重大事项作出决策，决议程序、内容合规有效。董事会对股东大会审议通过的各项议案进行认真落实和执行，维护了全体股东利益，推动公司持续、稳定发展。

（四）独立董事履职情况

公司全体独立董事在2023年度严格按照有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》内部控制文件的规定，恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营管理信息、财务状况和重大事项，充分发挥自身专业知识为公司建言献策，切实增强董事会决策的科学性和合理性，推动公司生产、经营和管理等方面工作持续、稳定、健康地发展。

三、2024年主要工作计划

（一）在快消品金属包装板块：

1、加快饮料盖国内大客户的战略合作粘性。面对 2023 年全球饮料盖市场冲高回落的态势，积极精准的开发部分高毛利的海外客户的产品。

2、罐头易开盖市场在公司多年的精心经营下，已获得了一定的市场地位。近年来，面对激烈的市场竞争，仍保持稳定增长且毛利趋好的态势。

3、持续推进降本增效。公司计划通过提高设备利用率，降低制造损耗，提高人均产值，提升存货和应收账款周转率等措施来提高资产使用效率。

4、推动组织能力提升。公司将从培育组织文化、优化组织架构和效能等方面支持业务发展，进一步加强中心化架构，优化运营流程，明确各职能中心和生产基地的职责、权限和决策机制。

（二）复合集流体方面板块：

复合集流体方面，根据公司投资复合铜箔、复合铝箔（复合集流体）的规划，2024年大力推进技术研发，推动下游测试反馈，紧抓产能建设（包括复合铝箔10条爱发科蒸镀产线到位安装、复合铜箔设备调试等），持续推动研发公司根据市场情况，紧密推进复合集流体产品的研发、送样反馈进程，切实推动复合集流体项目的量产化进度。

广东英联包装股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十九日